Trụ sở ngân hàng Commonwealth ở Sydney, Australia. Ảnh: AFP/TTXVN |
Đầu tháng 8/2017, AUSTRAC cáo buộc CBA đã vi phạm các luật về chống rửa tiền liên quan đến hàng chục nghìn giao dịch.
Đến tháng 12/2017, AUSTRAC đưa ra 100 cáo buộc khác cho rằng CBA đã không thông báo kịp thời hoặc hoàn toàn không cung cấp thông tin về những giao dịch đáng ngờ cho các nhà chức trách.
Khoản tiền phạt tối đa cho mỗi lần vi phạm lên đến 21 triệu AUD (16 triệu USD).
Hồi trung tuần tháng 12/2017, CBA đã chính thức thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền hơn 50.000 lần, song khẳng định sẽ chống lại những cáo buộc khác nhằm vào ngân hàng này.
Những cáo buộc đối với CBA được AUSTRAC đưa ra sau một cuộc điều tra về việc ngân hàng này cho phép các máy rút tiền tự động ATM chấp nhận các giao dịch lên đến 20.000 AUD (tương đương 15.300 USD).
Ngoài ra, cơ quan này còn khẳng định ngân hàng đã không cung cấp kịp thời các báo cáo của hơn 53.500 giao dịch có giá trị trên 10.000 AUD thực hiện tại các máy ATM trong khoảng thời gian từ tháng 11/2012 đến tháng 9/2015. Tổng số tiền những lần giao dịch này lên tới 624,7 triệu AUD.
Thông tin trên đã khiến chính phủ Australia mở cuộc điều tra toàn diện đối với ngành tài chính nước này, vốn đang phải hứng chịu một loạt bê bối liên quan đến tư vấn tài chính, bảo hiểm nhân thọ và gian lận thế chấp.
CBA hiện đã để riêng 375 triệu AUD để trả tiền phạt liên quan đến vụ bê bối trên.