Một người dân giao dịch tại cây rút tiền tự động của CBA. Ảnh: Getty |
Đài BBC (Anh) đưa tin, tháng 8 vừa qua, Cơ quan tình báo tài chính của Australia (Austrac) đã đệ đơn kiện CBA lên tòa án tố cáo ngân hàng này không cung cấp báo cáo thời gian của 53.506 giao dịch thông qua các máy nạp tiền thông minh (IDM) từ khoảng tháng 11/2012 tới tháng 9/2015, đồng thời cho phép chúng thực hiện các giao dịch lên đến 20.000 AUD (hơn 300 triệu đồng), gấp đôi giới hạn cho phép.
Theo Austrac, kể từ giữa năm 2015, CBA có thể đã “vô tình tiếp tay” cho các băng nhóm tội phạm rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố khi hệ thống máy IDM của ngân hàng cho phép nạp tiền ẩn danh và vi phạm giới hạn cho phép.
Ngày 13/12, đại diện CBA lên tiếng thừa nhận một số sai phạm, song phủ nhận 102 cáo buộc liên quan tới việc báo cáo và tính cẩn trọng của ngân hàng. CBA khẳng định sai sót của ngân hàng về 53.506 giao dịch trên “là kết quả của một lỗi hệ thống giống nhau” và không nên bị phân biệt riêng rẽ.
Ban quản lý CBS cho rằng sai phạm trên là do một lỗi mã hóa và ngân hàng này chỉ phát hiện ra sai sót vào năm 2015. Sau những cáo buộc của Austrac, CBA đã buộc thôi việc đối với Giám đốc điều hành Ian Narev.
Ngân hàng lớn nhất Autralia hiện phải đối mặt với các án phạt nhiều triệu đôla theo luật chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bên cạnh đó, các bê bối trong thời gian qua đã làm suy giảm lòng tin của người dân đối với ngân hàng này.