Tags:

Tài trợ khủng bố

• 

  Ban hành kế hoạch hành động thực hiện cam kết phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

  Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 23/2 ban hành kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
• 

  Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền

  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản số 10064/NHNN- TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
• 

  Phối hợp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố

  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 ban hành Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.
• 

  Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền

  Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 4, sáng 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi). Qua thảo luận, đa số ý kiến nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền để thể chế hóa chủ trương của Đảng, khắc phục hạn chế của luật hiện hành, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phòng, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, phù hợp với các cam kết quốc tế.
• 

  Tổng thống Mỹ phản đối đưa Nga vào danh sách 'quốc gia tài trợ khủng bố'

  Ngày 6/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã từ chối lời kêu gọi của các nghị sĩ nước này và Ukraine về việc đưa Nga vào danh sách "quốc gia tài trợ khủng bố", cho rằng điều này sẽ phản tác dụng. Trước đó, Moskva đã cảnh báo quan hệ Nga - Mỹ có nguy cơ "tan vỡ" nếu Washington thông qua dự luật có nội dung trên.
• 

  Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố

  Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký ban hành Quyết định số 941/QĐ-TTg về Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.
• 

  Quốc hội Mỹ xem xét dự luật đưa Nga vào danh sách ‘quốc gia tài trợ khủng bố’

  Một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ đã giới thiệu dự luật hỗ trợ quân sự bổ sung cho Ukraine, trong đó có điều khoản đưa Nga vào danh sách “quốc gia tài trợ khủng bố” nếu Moskva tấn công nước láng giềng Ukraine.
• 

  Ngân hàng trung ương UAE: Vấn nạn rửa tiền gia tăng trong dịch COVID-19

  Ngân hàng trung ương Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nhận thấy nguy cơ gia tăng từ sự luân chuyển của những dòng tài chính bất hợp pháp trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19, trong đó có cả rửa tiền và tài trợ khủng bố. 
• 

  Xem xét thành lập một cơ quan chống rửa tiền của châu Âu

  Ngày 22/7, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết đang xem xét việc thành lập một cơ quan chống rửa tiền như một phần của các đề xuất nhằm chống lại một cách hiệu quả hơn các hoạt động tài trợ khủng bố, sau một số vụ bê bối liên quan đến các ngân hàng châu Âu.
• 

  Anh thắt chặt quản lý các công ty tiền số

  Cơ quan quản lý tài chính Anh (FCA) ngày 3/6 cho biết nhiều công ty tiền kỹ thuật số đang không tuân thủ các quy định chống tài trợ khủng bố và rửa tiền của nước này.
• 

  Đức thông báo lệnh cấm hoạt động đối với tổ chức Hồi giáo Ansaar 

  Ngày 5/5, Đức thông báo lệnh cấm hoạt động đối với tổ chức Hồi giáo Ansaar International và các nhánh của tổ chức này với cáo buộc quyên góp tiền để tài trợ khủng bố trên khắp thế giới.
• 

  Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt quản lý hoạt động giao dịch tiền kỹ thuật số

  Thổ Nhĩ Kỳ đã bổ sung các nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số vào danh sách các công ty phải tuân thủ quy định về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đây là nội dung sắc lệnh của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan công bố ngày 1/5.
• 

  Chủ tịch Diaz-Canel: Cuba là nạn nhân và không bảo trợ khủng bố

  Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ trước quyết định của Mỹ đưa đảo quốc Caribe này trở lại "danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố", hành động mà nhà lãnh đạo Cuba đánh giá là "đòn cuối cùng của một chính quyền ủng hộ mafia Cuba ở Miami”.
• 

  Cuba lên án Mỹ đưa La Habana vào 'danh sách quốc gia tài trợ khủng bố'

  Ngày 11/1, ngay sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo công bố quyết định đưa Cuba trở lại "danh sách các quốc gia tài trợ khủng bố”, người đồng cấp Cuba Bruno Rodríguez đã lên án quyết định này của Washington.
• 

  Mỹ chính thức đưa Sudan khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố

  Mỹ ngày 14/12 đã chính thức đưa Sudan ra khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố sau 27 năm có tên trong danh sách này.
• 

  Ngân hàng tập huấn phòng chống rửa tiền, tuân thủ cấm vận và FATCA 2020

  Với sự tham dự của hơn 200 học viên là lãnh đạo và cán bộ thuộc các đơn vị nghiệp vụ tại trụ sở chính và các chi nhánh khu vực miền Bắc và miền Trung, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB) tổ chức Hội thảo tập huấn về phòng chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận và Đạo luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA) năm 2020.
• 

  Cục Điều tra chống buôn lậu phát huy vai trò tham mưu, phòng chống rửa tiền

  Theo Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), trong thời gian tới, với vai trò nòng cốt chống buôn lậu của ngành Hải quan, đơn vị tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục Hải quan xây dựng và tổ chức tốt hơn công tác phòng chống rửa tiền (PCRT), chống tài trợ khủng bố trong toàn ngành.
• 

  Singapore dừng phát hành tiền mệnh giá 1.000 SGD

  Singapore sẽ dừng phát hành tờ 1.000 đôla Singapore (SGD) kể từ ngày 1/1/2021 để giảm thiểu nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố.
• 

  Ngân hàng tăng cường chống rửa tiền và tài trợ khủng bố trong bối cảnh COVID-19

  Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Kim Anh - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố (PCKB) ngành Ngân hàng: Trong bối cảnh, dịch bệnh COVID-19 phức tạp, hoạt động PCKB và phòng, chống tài trợ khủng bố (TTKB) của lĩnh vực ngân hàng cần tăng cường cũng như cần có những thay đổi phù hợp trong tình hình mới.
• 

  Sudan-Israel bình thường hóa quan hệ - Mỹ đưa Sudan khỏi danh sách tài trợ khủng bố

  Ngày 23/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức có động thái nhằm đưa Sudan ra khỏi danh sách nhà nước tài trợ khủng bố, đồng thời thông báo quốc gia châu Phi này sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel.

Xem tiếp