Tags:

Rửa tiền

• 

  Malaysia tuyên án cựu Thủ tướng Najib Razak trong vụ 1MDB

  Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, ngày 26/12, Tòa án Cấp cao Malaysia đã tuyên án cựu Thủ tướng nước này Najib Razak 15 năm tù và yêu cầu nộp phạt tổng cộng 11,4 tỷ ringgit (khoảng 2,8 tỷ USD), sau khi kết tội ông với 25 tội danh liên quan đến việc rửa tiền 2,3 tỷ ringgit (khoảng 560 triệu USD) từ quỹ nhà nước 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
• 

  Cựu Thủ tướng Malaysia bị kết tội toàn bộ 21 tội danh rửa tiền

  Ngày 26/12, Tòa án Tối cao Kuala Lumpur tại thủ đô hành chính Putrajaya của Malaysia đã kết tội cựu Thủ tướng Najib Razak về tất cả 21 tội danh rửa tiền liên quan đến vụ bê bối tham nhũng Quỹ đầu tư quốc gia 1MDB khi làm thất thoát hàng tỷ USD.
• 

  Mỹ thắt chặt kiểm soát hoạt động rửa tiền qua biên giới Mexico

  Bộ Tài chính Mỹ vừa phát động một chiến dịch truy quét quy mô lớn nhắm vào hơn 100 cơ sở dịch vụ chuyển tiền hoạt động dọc theo biên giới Mỹ - Mexico.
• 

  Khởi tố 5 đối tượng 'chạy án' liên quan đến vụ rửa tiền quy mô 67.000 tỷ đồng

  Ngày 24/12, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố vừa triệt phá thành công chuyên án, khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến các tội danh “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 
• 

  Truy tố Chủ tịch Công ty Z Holding trong vụ sữa giả hơn 2400 tỉ đồng 

  Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Rửa tiền" xảy ra tại Công ty Cổ phần Z Holding (Công ty Z Holding) và các đơn vị liên quan.
• 

  Đột phá theo Nghị quyết 57: Định hình hệ sinh thái blockchain Việt Nam từ hạ tầng số an toàn

  Đảm bảo chủ quyền dữ liệu, tối ưu lợi ích của doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước khi cùng triển khai một hệ thống truy vết hiệu quả trong phòng chống rửa tiền là những yêu cầu cần thiết của một hạ tầng blockchain an toàn mà Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam đang hướng tới. 
• 

  Chủ tịch Miss Universe bị phong tỏa tài khoản vì cuộc điều tra về ma túy

  Đơn vị Tình báo Tài chính Mexico (UIF) phụ trách công tác phòng, chống rửa tiền ngày 5/12 đã phong tỏa các tài khoản ngân hàng của ông Raúl Rocha Cantú - doanh nhân Mexico và là Chủ tịch cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), sau khi Cơ quan Công tố Liên bang (FGR) mở cuộc điều tra đối với nhân vật này về nghi vấn buôn bán ma túy, vũ khí và nhiên liệu.
• 

  Thái Lan tịch thu tài sản trị giá 320 triệu USD của các trùm tội phạm khét tiếng

  Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 2/12, Cơ quan Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) đã ra lệnh tịch thu và đóng băng 289 tài sản, trị giá hơn 10,17 tỷ Baht (320 triệu USD) của các trùm tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia khét tiếng, hoạt động tại Thái Lan.
• 

  Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng

  Theo Công an thành phố Đà Nẵng, đơn vị vừa triệt phá một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay, liên quan đến hoạt động “rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ” kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.
• 

  Thúc đẩy hợp tác quốc tế đối phó hiệu quả hơn với tội phạm xuyên quốc gia

  Hơn 40 tham luận của các chuyên gia quốc tế và Việt Nam có nội dung xoay quanh mua bán người, bóc lột trẻ em, tham nhũng, mua bán ma túy và tội phạm do pháp nhân thực hiện, rửa tiền, tội phạm mạng, dẫn độ quốc tế đã được chia sẻ, thảo luận tại Hội thảo quốc tế “Luật hình sự xuyên quốc gia khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.
• 

  Chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư qua ứng dụng thương mại điện tử

  Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Cáo trạng số 77/CT-VKS-P3 truy tố Thân Văn Thoại (sinh năm 1984, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu) cùng 14 đồng phạm trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Internet BBI Việt Nam (Công ty BBI) và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu (Công ty BBA). Đồng thời, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng thông báo tới 75 bị hại trong vụ án này được biết và nắm bắt tiến độ giải quyết vụ án.
• 

  Tin nóng trong nước sáng 23/11/2025

  Xin chào Quý vị và các bạn. Đây là bản tin Podcast trong nước sáng ngày 23/11 của báo Tin tức và Dân tộc. Bản tin có những nội dung sau:
  - Phân bổ 80 tỷ đồng hỗ trợ 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ.
  - Khởi tố nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và 13 bị can khác.
  - Kêu gọi Hồ Quốc Anh đầu thú trong vụ 15 bị can rửa tiền, sử dụng mạng để chiếm đoạt tài sản.
• 

  Thông báo về việc truy tố các bị can trong một vụ án 'rửa tiền'

  Ngày 19/11/2025, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Cáo trạng số 77/CT-VKS-P3 truy tố 15 bị can về các tội: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” quy định tại khoản 4 Điều 290 và khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.
• 

  Đức phối hợp triệt phá đường dây lừa đảo thẻ tín dụng toàn cầu

  Ngày 5/11, cảnh sát Đức thông báo đã cùng phối hợp với lực lượng chức năng nhiều quốc gia khác bắt giữ 18 nghi phạm trong chiến dịch truy quét ba đường dây gian lận thẻ tín dụng và rửa tiền quốc tế. Các đường dây này đã gây thiệt hại hơn 300 triệu euro (khoảng 345 triệu USD).
• 

  Tin nóng trong nước sáng 5/11/2025

  Xin chào Quý vị và các bạn. Đây là bản tin Podcast trong nước sáng ngày 5/11 của báo Tin tức và Dân tộc. Bản tin có những nội dung sau:
  - Xử lý người đàn ông không chấp hành đo nồng độ cồn, chống đối lực lượng chức năng.
  - Bắt giữ nhóm đối tượng buôn bán, vận chuyển khí cười với số lượng lớn.
  - Truy tố Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam cùng 10 đồng phạm về hành vi lừa đảo và rửa tiền.
• 

  Truy tố Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam về hành vi lừa đảo và rửa tiền

  Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam) Vũ Thị Thúy (sinh năm 1983) cùng 10 đồng phạm ở công ty.
• 

  Công ước Hà Nội: Thiết lập chuẩn mực quốc tế và mạng lưới hợp tác điều tra tội phạm mạng

  Chiều 25/10, trong khuôn khổ Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), sự kiện bên lề thảo luận cấp cao có chủ đề “Chia sẻ kinh nghiệm điều tra, thu thập chứng cứ điện tử trong các vụ việc liên quan đến tài sản ảo và rửa tiền” đã diễn ra với sự điều hành thảo luận của bà Delphine Schantz, Trưởng Đại diện Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC) tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
• 

  Công ước Hà Nội: Hội thảo về thu thập chứng cứ điện tử trong điều tra tiền điện tử và rửa tiền

  Trong chương trình Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về Chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), chiều 25/10/2025, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) diễn ra Hội thảo cấp cao "Chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất trong việc thu thập chứng cứ điện tử trong điều tra tiền điện tử và rửa tiền".
• 

  Tổng thống Trump ký sắc lệnh ân xá cho nhà sáng lập Binance

  Theo Reuters ngày 23/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký lệnh ân xá cho ông Changpeng Zhao (Triệu Trường Bằng), nhà sáng lập sàn giao dịch tiền số Binance, người từng bị kết án vì vi phạm quy định chống rửa tiền.
• 

  Ngăn chặn rửa tiền trong thị trường tài sản mã hóa và ngân hàng

  Sáng 16/10 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN ngày 15/9/2025 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và Phổ biến nội dung phòng, chống rửa tiền tại Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa; đồng thời cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Xem tiếp