Tags:

Rửa tiền

  • Vụ Công ty Trung Hậu 68: Truy tố nhiều cựu cán bộ tỉnh An Giang

    Vụ Công ty Trung Hậu 68: Truy tố nhiều cựu cán bộ tỉnh An Giang

    Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", “đưa hối lộ", “nhận hối lộ", “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “rửa tiền” xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.

  • Quy định về chủ sở hữu hưởng lợi sẽ góp phần phòng, chống rửa tiền

    Quy định về chủ sở hữu hưởng lợi sẽ góp phần phòng, chống rửa tiền

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ này đang lấy ý kiến đối với việc bổ sung quy định về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp tại Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

  • Nỗ lực hết sức đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám về phòng, chống rửa tiền

    Nỗ lực hết sức đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám về phòng, chống rửa tiền

    Chiều 12/12, chủ trì họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã đưa Việt Nam vào Danh sách Xám (danh sách rà soát tăng cường). Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế.

  • Kết luận điều tra vụ Công ty Trung Hậu 68, đề nghị truy tố nhiều cựu cán bộ tỉnh An Giang

    Kết luận điều tra vụ Công ty Trung Hậu 68, đề nghị truy tố nhiều cựu cán bộ tỉnh An Giang

    Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.

  • Tin nóng trong nước nghe nhanh sáng 30/11

    Tin nóng trong nước nghe nhanh sáng 30/11

    Xin chào Quý vị và các bạn. Đây là bản tin nóng trong nước nghe nhanh sáng ngày 30/11 của báo Tin tức. Bản tin có những nội dung sau:
    - Vụ án Xuyên Việt Oil: Mai Thị Hồng Hạnh bị tuyên án 30 năm tù giam.
    - “Siêu lừa” dùng hàng chục tỷ đồng góp vốn kinh doanh để rửa tiền.
    - Xử phạt Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Dentsu Việt Nam.

  • Tăng hiệu lực quản lý cho cục phòng chống rửa tiền

    Tăng hiệu lực quản lý cho cục phòng chống rửa tiền

    Theo Nghị định 146 năm 2024 được Chính phủ ban hành vừa qua, từ ngày 5/1/2025, Cục Phòng, chống rửa tiền là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay vì trực thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng. Động thái này có ý nghĩa lớn đối với công tác phòng chống rửa tiền. 

  • Nữ giúp việc lừa đảo chiếm đoạt tới 35 tỷ đồng của chủ nhà

    Nữ giúp việc lừa đảo chiếm đoạt tới 35 tỷ đồng của chủ nhà

    Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Vũ Thị Thanh (sinh năm 1988, trú xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự) và “Rửa tiền” (theo quy định tại Điều 324, khoản 3, điểm a - Bộ luật Hình sự).

  • Phá mạng lưới gian lận thuế VAT xuyên quốc gia ở châu Âu

    Phá mạng lưới gian lận thuế VAT xuyên quốc gia ở châu Âu

    Cảnh sát tại nhiều nước châu Âu đã bắt giữ 43 người và thu giữ 520 triệu euro (547 triệu USD) trong cuộc điều tra của Văn phòng Công tố châu Âu (EPPO) và cảnh sát Italy về hành vi trốn thuế giá trị gia tăng (VAT) thông qua rửa tiền cũng như điều tra các hoạt động tội phạm có tổ chức.

  • Ngân hàng Anh bị phạt hơn 21 triệu USD vì không giám sát rửa tiền

    Ngân hàng Anh bị phạt hơn 21 triệu USD vì không giám sát rửa tiền

    Theo phóng viên TTXVN tại London, ngân hàng Metro Bank tại Anh vừa bị Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của nước này phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD) vì đã buông lỏng công tác giám sát hoạt động rửa tiền tiềm ẩn trong vòng 4 năm.

  • Phân định rõ nhiệm vụ từng bộ ngành trong kiểm tra, giám sát phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

    Phân định rõ nhiệm vụ từng bộ ngành trong kiểm tra, giám sát phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

    Ngày 6/11, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1338/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

  • Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục hầu tòa

    Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục hầu tòa

    Ngày 30/10, Tòa án Malaysia đã tiến hành xem xét các cáo buộc về việc cựu Thủ tướng Najib Razak lạm dụng quyền lực và rửa tiền liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

  • Kiện toàn nhân sự lãnh đạo hai Ban Chỉ đạo, Ủy ban Quốc gia

    Kiện toàn nhân sự lãnh đạo hai Ban Chỉ đạo, Ủy ban Quốc gia

    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 18/10/204 phân công Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

  • Vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Tuyên án đối với các bị cáo

    Vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Tuyên án đối với các bị cáo

    Sáng 17/10/2024, sau gần một tháng xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm (vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2) về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

  • Ngân hàng TD Bank nộp phạt 3 tỷ USD vì sai phạm trong chống rửa tiền

    Ngân hàng TD Bank nộp phạt 3 tỷ USD vì sai phạm trong chống rửa tiền

    Ngày 10/10, giới chức Mỹ cho biết ngân hàng TD Bank của Canada đã đồng ý nộp phạt hơn 3 tỷ USD vì đã không có biện pháp giám sát chặt chẽ các giao dịch đáng ngờ, qua đó tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền của các băng nhóm tội phạm ma túy.

  • Xét xử sơ thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Phần thẩm vấn các bị cáo (ngày 1/10)

    Xét xử sơ thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Phần thẩm vấn các bị cáo (ngày 1/10)

    Sáng 1/10/2024, tại Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2) tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo.

  • Phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Ngày 26/9 bước vào phần thẩm vấn các bị cáo

    Phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Ngày 26/9 bước vào phần thẩm vấn các bị cáo

    Sáng 26/9, tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2) tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo.

  • Tin nóng trong nước nghe nhanh sáng 26/9

    Tin nóng trong nước nghe nhanh sáng 26/9

    Xin chào Quý vị và các bạn. Đây là bản tin nóng trong nước nghe nhanh sáng ngày 26/9 của báo Tin tức. Bản tin có những nội dung sau:
    - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh được giảm án 1 năm tù.
    - Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Các bị cáo khai về kịch bản rửa tiền cho Trương Mỹ Lan.
    - Phú Thọ đề nghị đầu tư khẩn cấp cầu Phong Châu mới.

  • Các bị cáo khai về kịch bản rửa tiền cho Trương Mỹ Lan

    Các bị cáo khai về kịch bản rửa tiền cho Trương Mỹ Lan

    Ngày 25/9, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) với phần đặt câu hỏi của luật sư bào chữa cho nhóm bị cáo thuộc hành vi phạm tội Rửa tiền.

  • Phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Phần thẩm vấn các bị cáo (sáng 25/9)

    Phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Phần thẩm vấn các bị cáo (sáng 25/9)

    Sáng 25/9/2024, tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo.

  • Sáng 23/9, thẩm vấn các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

    Sáng 23/9, thẩm vấn các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

    Sáng 23/9/2024, tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2) tiếp tục chương trình xét xử với phần thẩm vấn các bị cáo.