Tags:

Rửa tiền

• 

  Phá mạng lưới gian lận thuế VAT xuyên quốc gia ở châu Âu

  Cảnh sát tại nhiều nước châu Âu đã bắt giữ 43 người và thu giữ 520 triệu euro (547 triệu USD) trong cuộc điều tra của Văn phòng Công tố châu Âu (EPPO) và cảnh sát Italy về hành vi trốn thuế giá trị gia tăng (VAT) thông qua rửa tiền cũng như điều tra các hoạt động tội phạm có tổ chức.
• 

  Ngân hàng Anh bị phạt hơn 21 triệu USD vì không giám sát rửa tiền

  Theo phóng viên TTXVN tại London, ngân hàng Metro Bank tại Anh vừa bị Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của nước này phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD) vì đã buông lỏng công tác giám sát hoạt động rửa tiền tiềm ẩn trong vòng 4 năm.
• 

  Phân định rõ nhiệm vụ từng bộ ngành trong kiểm tra, giám sát phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố

  Ngày 6/11, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1338/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố ban hành kèm theo Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 8/2/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
• 

  Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak tiếp tục hầu tòa

  Ngày 30/10, Tòa án Malaysia đã tiến hành xem xét các cáo buộc về việc cựu Thủ tướng Najib Razak lạm dụng quyền lực và rửa tiền liên quan đến quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.
• 

  Kiện toàn nhân sự lãnh đạo hai Ban Chỉ đạo, Ủy ban Quốc gia

  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 18/10/204 phân công Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.
• 

  Vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Tuyên án đối với các bị cáo

  Sáng 17/10/2024, sau gần một tháng xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm (vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2) về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
• 

  Ngân hàng TD Bank nộp phạt 3 tỷ USD vì sai phạm trong chống rửa tiền

  Ngày 10/10, giới chức Mỹ cho biết ngân hàng TD Bank của Canada đã đồng ý nộp phạt hơn 3 tỷ USD vì đã không có biện pháp giám sát chặt chẽ các giao dịch đáng ngờ, qua đó tạo điều kiện cho các hoạt động rửa tiền của các băng nhóm tội phạm ma túy.
• 

  Xét xử sơ thẩm vụ Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Phần thẩm vấn các bị cáo (ngày 1/10)

  Sáng 1/10/2024, tại Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2) tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo.
• 

  Phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Ngày 26/9 bước vào phần thẩm vấn các bị cáo

  Sáng 26/9, tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2) tiếp tục với phần thẩm vấn các bị cáo.
• 

  Tin nóng trong nước nghe nhanh sáng 26/9

  Xin chào Quý vị và các bạn. Đây là bản tin nóng trong nước nghe nhanh sáng ngày 26/9 của báo Tin tức. Bản tin có những nội dung sau:
  - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh được giảm án 1 năm tù.
  - Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Các bị cáo khai về kịch bản rửa tiền cho Trương Mỹ Lan.
  - Phú Thọ đề nghị đầu tư khẩn cấp cầu Phong Châu mới.
  
• 

  Các bị cáo khai về kịch bản rửa tiền cho Trương Mỹ Lan

  Ngày 25/9, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB) với phần đặt câu hỏi của luật sư bào chữa cho nhóm bị cáo thuộc hành vi phạm tội Rửa tiền.
• 

  Phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Phần thẩm vấn các bị cáo (sáng 25/9)

  Sáng 25/9/2024, tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo.
• 

  Sáng 23/9, thẩm vấn các bị cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

  Sáng 23/9/2024, tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2) tiếp tục chương trình xét xử với phần thẩm vấn các bị cáo.
• 

  Ngày thứ 2 phiên xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

  Sáng 20/9/2024, tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2) bước sang ngày thứ 2.
• 

  Xét xử sơ thẩm vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2

  Sáng 19/9/2024, Tòa án Nhân dân TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
• 

  Europol triệt phá nền tảng tin nhắn 'Ghost' của tội phạm mạng

  Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) ngày 18/9 thông báo chiến dịch truy quét tội phạm mạng do các cơ quan an ninh quốc tế phối hợp thực hiện, đã triệt phá một nền tảng nhắn tin có tên gọi là "Ghost" (tạm dịch là "Bóng ma") chuyên hậu thuẫn các hoạt động phạm pháp như buôn bán ma túy và rửa tiền quy mô lớn.
• 

  Cảnh báo thủ đoạn hoạt động của tội phạm 'tín dụng đen' sử dụng công nghệ cao

  Sự chuyển dịch hoạt động của tội phạm “tín dụng đen” từ truyền thống sang kết hợp với công nghệ ngày càng mở rộng; xu hướng tội phạm núp bóng doanh nghiệp, chia thành nhiều bộ phận, sử dụng công nghệ cao thực hiện các hoạt động thanh toán, chỉ hộ, thu hộ, rửa tiền, có đối tượng người nước ngoài điều hành, tham gia đang có chiều hướng gia tăng.
• 

  Xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2 từ ngày 19/9

  Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 19/9 đến ngày 19/10 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 33 đồng phạm về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
• 

  Hai nhân viên đài RT của Nga bị Mỹ cáo buộc can thiệp bầu cử

  Bộ Tư pháp Mỹ đã buộc tội hai người Nga được xác định là nhân viên của đài RT với tội danh rửa tiền và hoạt động như đại diện nước ngoài, cáo buộc họ đẩy các nội dung video gây bất hòa và chia rẽ tại Mỹ.
• 

  Mạo danh nhân viên ngân hàng mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng

  Chiều 22/8, theo thông tin từ Công an huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa), đơn vị vừa triệt xóa đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền trên 70 tỷ đồng.

Xem tiếp