Tags:

Rửa tiền

• 

  Brazil: Khi mafia biến hơn 1.000 trạm xăng thành cỗ máy rửa tiền khổng lồ

  Cảnh sát liên bang Brazil gần đây đã vén bức màn che giấu một mạng lưới tội phạm đã xâm nhập vào chuỗi phân phối nhiên liệu của đất nước.
• 

  Cựu Tổng thống Brazil bắt đầu thụ án do tội tham nhũng

  Ngày 25/4, cựu Tổng thống Brazil Fernando Collor de Mello (nắm quyền 1990 - 1992) bị bắt giữ và đưa đến nhà tù để thi hành án phạt 8 năm 10 tháng tù giam do tội tham nhũng và rửa tiền.
• 

  Tin nóng trong nước nghe nhanh sáng 23/4

  Xin chào Quý vị và các bạn. Đây là bản tin nóng trong nước nghe nhanh sáng ngày 23/4 của báo Tin tức. Bản tin có những nội dung sau:
  - Đề nghị truy tố 73 bị can trong đường dây ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn.
  - Cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Chè Việt Nam bị phạt 12 năm tù.
  - Triệt xóa ổ nhóm “rửa tiền” và “đánh bạc” xuyên quốc gia.
  - Xử lý nghiêm hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đối tượng truy nã đặc biệt.
  
• 

  Triệt xóa ổ nhóm 'rửa tiền' và 'đánh bạc' xuyên quốc gia

  Ngày 22/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp triệt xóa, bắt giữ 12 đối tượng là ổ nhóm “rửa tiền” và “đánh bạc” xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến “xxx88”.
• 

  Vợ chồng cựu Tổng thống Peru Ollanta Humala bị tuyên án tù trong đại án tham nhũng

  Tòa án Peru ngày 15/4 đã tuyên án cựu Tổng thống nước này Ollanta Humala và vợ là Nadine Heredia 15 năm tù giam, với tội danh rửa tiền trong vụ án tham nhũng quy mô lớn liên quan đến Tập đoàn xây dựng Odebrecht của Brazil và hành vi hối lộ các chính trị gia.
• 

  Vụ đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng: Khởi tố 22 đối tượng

  Sáng 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 22 bị can gồm 6 nữ, 16 nam để điều tra về tội rửa tiền, quy định tại khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự. Các quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
• 

  Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia gần 2.000 tỷ đồng

  Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa triệt phá thành công chuyên án rửa tiền xuyên quốc gia, với số tiền gần 2.000 tỷ đồng.
• 

  Mạng lưới lừa đảo triệu đô ở Gruzia khiến 6.000 người sập bẫy - Kỳ 1

  Một vụ lừa đảo quy mô lớn sử dụng deepfake để mạo danh người nổi tiếng đã khiến hàng nghìn nạn nhân trên khắp thế giới mất hàng triệu USD. Với những chiến thuật tinh vi và mạng lưới rửa tiền phức tạp, nhóm lừa đảo hoạt động từ Tbilisi (Gruzia) đã qua mặt hệ thống ngân hàng và cơ quan chức năng.
• 

  Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia xác nhận cuộc điều tra cựu Thủ tướng Ismail Sabri

  Hãng Thông tấn quốc gia Malaysia dẫn nguồn tin từ Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) cho biết, Ủy ban này đã xác nhận rằng cựu Thủ tướng thứ chín của nước này, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob đang bị điều tra tội tham nhũng và rửa tiền.
• 

  Tin nóng trong nước nghe nhanh sáng 25/2

  Xin chào Quý vị và các bạn. Đây là bản tin nóng trong nước nghe nhanh sáng ngày 25/2 của báo Tin tức. Bản tin có những nội dung sau:
  - Triệt phá thành công chuyên án lợi dụng mê tín dị đoan chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng.
  - Khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận.
  - Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia giao dịch hàng nghìn tỷ đồng.
  - Phạt tù đối tượng chủ mưu tra tấn, ép lập trình viên người nước ngoài viết phần mềm đánh bạc.
  
• 

  Phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia hơn 2.000 tỷ đồng

  Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng

  Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị vừa lập chuyên án, triệt phá đường dây chuyển tiền đánh bạc, rửa tiền, lừa đảo trên không gian mạng, hoạt động xuyên quốc gia với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.
• 

  Triệt phá đường dây lập doanh nghiệp 'ma' lừa đảo chiếm đoạt tài sản

  Ngày 17/2, thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt phá một đường dây tội phạm chuyên làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm đối tượng này còn liên quan đến các hành vi rửa tiền, mua bán tài khoản ngân hàng và sử dụng mạng máy tính để lừa đảo.
• 

  Thanh Hóa: Xóa đường dây lừa đảo và rửa tiền bằng hình thức đầu tư chứng khoán

  Ngày 12/2, theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân phát hiện sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối “Fnory.com” có dấu hiệu hoạt động lừa đảo khách hàng để chiếm đoạt tài sản.
• 

  Triệt phá đường dây 'rửa tiền' lên đến 30.000 tỷ đồng

  Ngày 22/1, thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, lực lượng chức năng vừa phá chuyên án, mở rộng điều tra một đường dây rửa tiền quy mô lên đến 30.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan.
• 

  Vụ Công ty Trung Hậu 68: Truy tố nhiều cựu cán bộ tỉnh An Giang

  Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ án “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên", “đưa hối lộ", “nhận hối lộ", “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “rửa tiền” xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.
• 

  Quy định về chủ sở hữu hưởng lợi sẽ góp phần phòng, chống rửa tiền

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Bộ này đang lấy ý kiến đối với việc bổ sung quy định về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp tại Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).
• 

  Nỗ lực hết sức đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách Xám về phòng, chống rửa tiền

  Chiều 12/12, chủ trì họp Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh, Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) đã đưa Việt Nam vào Danh sách Xám (danh sách rà soát tăng cường). Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế.
• 

  Kết luận điều tra vụ Công ty Trung Hậu 68, đề nghị truy tố nhiều cựu cán bộ tỉnh An Giang

  Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty Trung Hậu 68, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan.
• 

  Tin nóng trong nước nghe nhanh sáng 30/11

  Xin chào Quý vị và các bạn. Đây là bản tin nóng trong nước nghe nhanh sáng ngày 30/11 của báo Tin tức. Bản tin có những nội dung sau:
  - Vụ án Xuyên Việt Oil: Mai Thị Hồng Hạnh bị tuyên án 30 năm tù giam.
  - “Siêu lừa” dùng hàng chục tỷ đồng góp vốn kinh doanh để rửa tiền.
  - Xử phạt Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Dentsu Việt Nam.
  

Xem tiếp