Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo hãng tin Reuters, Israel đã thu giữ các tài khoản tiền điện tử mà họ cho là có liên quan đến nhóm chiến binh này. Các nhà lập pháp Mỹ đã kêu gọi chính phủ ngăn chặn việc sử dụng tiền điện tử của Hamas và các nhánh nhỏ của tổ chức này.
Tuy nhiên, tiền điện tử chỉ là một cách mà các nhóm chiến binh gây quỹ và sử dụng tiền.
Một trong những ưu điểm mà tiền điện tử được sử dụng rộng rãi trong các nhóm chiến binh là bất kỳ ai cũng có thể thiết lập địa chỉ ví tiền điện tử mà không cần phải trải qua quy trình kiểm định gắt gao như mở tài khoản ngân hàng.
Các địa chỉ ví điện tử chỉ được gắn nhãn bằng một chuỗi chữ cái và số, đồng nghĩa với việc mọi người có thể gửi và nhận tiền điện tử mà không cần tiết lộ danh tính.
Công nghệ chuỗi khối làm nền tảng cho tiền điện tử hoạt động kỹ thuật sốxuyên biên giới cho phép tiền điện tử có thể hoạt động như một hệ thống thanh toán tức thời.
Tiền điện tử cũng chịu tuân theo các quy định ít cụ thể hơn so với tài chính truyền thống, mặc dù các quy tắc mới đang được đưa ra ở một số khu vực.
Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF), cơ quan toàn cầu chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ khủng bố, cảnh báo tài sản tiền điện tử “có nguy cơ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các giao dịch tài chính của tội phạm và khủng bố”.
Không phải lúc nào cũng theo dõi được giao dịch tiền ảo. Các chuỗi tiền ảo như Bitcoin và Ethereum tạo ra một bản ghi giao dịch công khai vĩnh viễn. Điều này có nghĩa là có thể xem số tiền đã chảy vào và ra khỏi ví cá nhân nào đó, cũng như xem dòng tiền tương tác với ví nào.
Mặc dù người ngoài khó có thể xác định các giao dịch trên các chuỗi mã hoá nhưng các công ty phân tích blockchain có các công cụ để theo dõi tiền ảo.
Tuy nhiên, để liên kết các giao dịch này với một người hoặc một nhóm, các nhà nghiên cứu phải dựa vào thông tin không được chuỗi mã hoá ghi lại.
Bên cạnh đó, người dùng tiền điện tử có thể che giấu dấu vết bằng cách sử dụng "máy trộn" tiền điện tử hoặc chuyển tiền đến các sàn giao dịch, nơi các tài sản của khách hàng khó có thể phân biệt với nhau.
Các nhóm chiến binh sử dụng các phương pháp khác nhau để chuyển tiền, bao gồm tiền mặt, ngân hàng, công ty vỏ bọc và tổ chức từ thiện cũng như mạng lưới tài chính không chính thức. Các chuyên gia nói rằng tiền điện tử chỉ chiếm một phần nhỏ.
Theo hãng tin Bloomberg, trong một báo cáo năm 2022, Liên hợp quốc cho biết chỉ trong vài năm, số phần trăm mà tiền điện tử chiếm trong tổng số tiền hỗ trợ tài chính cho các nhóm chiến binh tăng từ 5% lên tới 20%.
Hỗ trợ tài chính các nhóm chiến binh chỉ là một phần nhỏ trong việc sử dụng trái phép tiền điện tử, bao gồm lừa đảo, mã độc và trộm cắp.
Công ty tư vấn tiền điện tử Chainalysis cho biết tội phạm tiền điện tử đã đạt kỷ lục 20,1 tỷ USD vào năm 2022 và con số thực tế còn cao hơn nhiều. Con số đó không bao gồm tiền điện tử thu được từ các hoạt động tội phạm không liên quan, chẳng hạn như thanh toán ma túy.