Biển tên ngân hàng UBS tại tòa nhà One Raffles Quay ở Singapore ngày 21/7. Ảnh: AFP/TTXVN |
Theo tuyên bố chung của Cơ quan Tiền tệ Singapore, Văn phòng Bộ Tư pháp và Cục Thương mại đăng tải ngày 21/7, giới chức Singapore đang điều tra các dòng vốn liên quan đến Quỹ 1MDB ở nước này kể từ tháng 3/2015, có thể được dùng để rửa tiền, gian lận chứng khoán và các vi phạm khác trái quy định của Singapore. Tuyên bố nêu rõ nhà chức trách đang điều tra các dòng vốn có liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn Good Star, Aabar Investments PJS, và tập đoàn tài chính Tanore. Các cuộc điều tra của Cục Thương mại nhằm vào các cá nhân bị nghi ngờ gian lận, trong khi Cơ quan Tiền tệ Singapore đang điều tra các thể chế tài chính có thể vi phạm các quy định và sai sót trong quản lý.
Trong quá trình điều tra, tài khoản ngân hàng và tài sản của các cá nhân liên quan có trị giá 240 triệu đôla Singapore đã bị tịch thu. Một nửa trong số này thuộc về doanh nhân Low Taek Jho và gia đình. Doanh nhân này được cho là có mối quan hệ thân cận với Thủ tướng Malaysia Najib Razak.
Hiện công tác điều tra vẫn đang được Singapore tiến hành. Thông báo trên được đưa ra sau khi các công tố viên Mỹ khởi kiện để tịch thu số tài sản trị giá hơn 1 tỷ USD mà họ cho là có liên quan đến số tiền bị đánh cắp từ Quỹ 1MDB. Theo cáo buộc của các công tố viên Mỹ, ông Low Taek Jho đã chuyển hàng trăm triệu USD trong Quỹ 1MDB sang Mỹ để mua các đồ đắt giá, trong khi con riêng của vợ Thủ tướng Razak là Riza Aziz và một số quan chức khác cũng đã có hành động tương tự.
Trước đó, ngày 24/5, Ngân hàng trung ương Singapore đã rút giấy phép kinh doanh của Ngân hàng BSI của Thụy Sĩ hoạt động tại Singapore, do dính líu tới vụ bê bối rửa tiền tại Quỹ 1MDB. Đây là lần đầu tiên trong 32 năm qua, Singapore rút giấy phép hoạt động của một ngân hàng thương mại nước ngoài. Ngân hàng trung ương Singapore cũng đã yêu cầu BSI phải ngay lập tức đóng cửa chi nhánh địa phương tại Singapore.
Vụ việc trên xuất phát từ các cuộc điều tra liên quan tới vụ thất thoát khoảng 4 tỷ USD của Quỹ 1MDB của Malaysia. Năm ngoái, Mỹ và Thụy Sĩ cũng đã mở cuộc điều tra về Quỹ 1MDB sau khi quỹ này tồn đọng khoản nợ hơn 11 tỷ USD. Các công tố viên phát hiện các "dấu hiệu nghiêm trọng cho thấy tiền phân bổ cho các công ty nhà nước (của Malaysia) bị biển thủ" và nhiều khoản tiền được chuyển tới tài khoản của các cựu quan chức Malaysia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Trong đó, các bản tin của truyền thông Malaysia cũng cáo buộc rằng 681 triệu USD đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của Thủ tướng Malaysia Najib Razak - người giữ vai trò Chủ tịch Ban cố vấn của 1MDB. Tuy nhiên, ông Najib đã liên tục bác bỏ cáo buộc này.