Trước đó, để phục vụ điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang đã ký quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trần Văn Sang, sinh năm 1973, trú thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Chế biến nông sản Cát Tường (địa chỉ tại ấp 3B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho) và ông Đoàn Văn Sang, sinh năm 1975, cũng trú thành phố Mỹ Tho, là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Chế biến nông sản Cát Tường vì có liên quan đến đơn tố giác tội phạm đối với Công ty này.
Theo kết quả xác minh ban đầu của Công an tỉnh Tiền Giang và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang, việc ông Đoàn Văn Sang và Trần Văn Sang bị ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Công ty Hồng Lĩnh tại Thành phố Hồ Chí Minh tố giác chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng là có cơ sở. Theo nội dung đơn tố cáo của ông Nguyễn Hồng Chương, vào tháng 4/2019, hai ông Đoàn Văn Sang và Trần Văn Sang bàn với ông Nguyễn Hồng Chương góp vốn mở Công ty Hồng Lĩnh Cát Tường với vốn điều lệ dự kiến là 1.700 tỷ đồng. Hai ông Đoàn Văn Sang và Trần Văn Sang góp 510 tỷ đồng còn ông Nguyễn Hồng Chương góp 1.190 tỷ đồng.
Sau khi ký thỏa thuận hợp tác kinh doanh, ông Nguyễn Hồng Chương đã chuyển cho hai ông Đoàn Văn Sang và Trần Văn Sang 90 tỷ đồng (qua 5 lần chuyển) để sau khi thành lập Công ty Hồng Lĩnh Cát Tường thì bên nhận sẽ chuyển số tiền này vào tài khoản Công ty Hồng Lĩnh Cát Tường làm chi phí hoạt động. Tuy nhiên, từ tháng 5/2019, khi có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến nay, Đoàn Văn Sang và Trần Văn Sang không chuyển 90 tỷ đồng góp vốn của ông Nguyễn Hồng Chương vào tài khoản Công ty Hồng Lĩnh Cát Tường để hoạt động mà đem chi tiêu cá nhân.
Bên cạnh đó, ông Trần Văn Sang và ông Đoàn Văn Sang còn đang bị Công an Tiền Giang điều tra về việc thành lập một công ty khác là Công ty Cổ phần Thanh long Cát Tường Việt Nam, cùng địa chỉ ấp 3B, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho và bị tố cáo chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng.
Cụ thể, vào tháng 6/2018, ông Mã Tôn Thiện, sinh năm 1984, trú Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt nhuộm vải Phước Thịnh thỏa thuận hợp tác với Đoàn Văn Sang và Trần Văn Sang lập Công ty Cổ phần Thanh long Cát Tường Việt Nam, vốn điều lệ 30 tỷ đồng, trong đó, ông Mã Tôn Thiện góp vốn 15 tỷ đồng còn hai ông Đoàn Văn Sang và Trần Văn Sang góp 15 tỷ đồng.
Sau khi có giấy chứng nhận kinh doanh, ông Mã Tôn Thiện đã thế chấp 4 thửa đất cá nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh để vay 50 tỷ đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Tiền Giang. Sau đó, theo thỏa thuận giữa các bên, ông Trần Văn Sang trực tiếp quản lý, điều hành Công ty Cổ phần Thanh long Cát Tường Việt Nam với tư cách Tổng Giám đốc. Ông Trần Văn Sang làm thủ tục và được phía Vietcombank giải ngân 50 tỷ đồng, tuy nhiên, sau đó ông Trần Văn Sang không sử dụng số tiền này cho hoạt động của Công ty Cổ phần Thanh long Cát Tường Việt Nam.
Nhận thấy dấu hiệu bất minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dệt nhuộm vải Phước Thịnh đã thuê kiểm toán vào kiểm tra nội bộ báo cáo tài chính thì phát hiện ông Trần Văn Sang có dấu hiệu làm khống hợp đồng kinh tế, chứng từ và hóa đơn để làm căn cứ nhằm được ngân hàng giải ngân khoản vay.