Lực lượng chức năng đọc quyết định khỏi tố đối với Hoàng Thị Bình. Ảnh: TTXVN phát
Liên quan đến vụ việc, từ ngày 11/7, Công an huyện Nghi Xuân liên tục nhận được đơn của nhiều cá nhân trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh tố cáo Hoàng Thị Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiếp nhận đơn tố cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nghi Xuân phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức điều tra, xác minh vụ việc.
Kết quả xác định, Hoàng Thị Bình là Kế toán trưởng của một công ty đóng trên địa bàn huyện Nghi Xuân, đăng ký và hoạt động ngành nghề kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng. Quá trình hoạt động, Bình được Giám đốc giao điều hành, tự quyết định việc thực hiện nhập hàng từ các nhà phân phối và ký hợp đồng, giao dịch với khách hàng. Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, nhiều khách hàng là các nhà thầu xây dựng và các hộ dân đã nhập vật liệu xây dựng nhưng không thanh toán đủ tiền mua hàng nên xảy ra tình trạng thâm hụt, thiếu tiền để thanh toán cho các đại lý phân phối mà công ty của Bình đã đặt mua vật liệu xây dựng. Vì vậy, Hoàng Thị Bình đã vay tiền cá nhân với lãi suất cao để nhập vật liệu xây dựng.
Đến khoảng tháng 5/2021, giá sắt, thép, các vật liệu xây dựng và hàng hóa khác đều tăng mạnh. Trong khi đó, Bình ký hợp đồng giữ nguyên giá bán với nhiều khách hàng nên hoạt động kinh doanh ngày càng lỗ nặng. Để bù lỗ, Bình tiếp tục đi vay lãi suất cao từ nhiều người khác để trả tiền vay trước đó và cung cấp vật liệu cho khách hàng. Để có tiền trả lãi, cung cấp vật liệu cho các khách hàng đã nhận cọc, Bình dùng thủ đoạn giảm giá mạnh các mặt hàng vật liệu xây dựng, báo giá thấp hơn các đại lý phân phối, áp dụng chương trình tặng quà như tivi, tủ lạnh, điều hòa… để thu hút nhiều khách hàng đến ký hợp đồng. Khi nhận tiền đặt cọc, Bình sử dụng để trả tiền mua vật liệu cho người nợ trước, trả lãi các khoản vay cá nhân. Đến tháng 7/2022, do sức ép từ các chủ nợ và không còn khả năng cung cấp vật liệu cho khách hàng, Bình rời khỏi nhà để trốn nợ.
Đến thời điểm hiện tại, hơn 100 người bị hại ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh gửi đơn tố cáo đến Cơ quan điều tra, tổng tài sản thiệt hại hơn 40 tỷ đồng.
Các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.