Tổng thống Panama Juan Carlos Valera (bên phải). Ảnh: AFP/TTXVN |
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, trong số các cá nhân Panama bị Venezuela đưa vào “danh sách đen” có Tổng thống Juan Carlos Valera, Ngoại trưởng Isabel de Saint Malo, Chánh văn phòng Tổng thống Alvaro Aleman, Bộ trưởng Kinh tế Dulcidio de la Guardia, Chánh văn phòng nội các Maria Luisa Romero và nhiều quan chức khác.
Chính phủ Venezuela cho rằng quyết định tạm dừng quan hệ kinh tế và tài chính với các chủ thể Panama là nhằm bảo vệ hệ thống tài chính, kinh tế và thương mại của Venezuela bởi vì trong quá trình điều tra, cơ quan phòng chống tham nhũng Venezuela phát hiện việc sử dụng hệ thống tài chính của Panama của một số chủ thể Venezuela để chuyển tiền và tài sản có được từ các hoạt động phạm pháp trong nước. Những hành động tội phạm này được thực hiện với sự đồng lõa của hệ thống tài chính Panama và sự phối hợp của các chủ thể Panama ở trong và ngoài nước.
Trước đó, Panama cũng đã đưa Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và một số quan chức cao cấp trong chính phủ nước này vào danh sách những tổ chức và cá nhân có “nguy cơ cao” trong vấn đề rửa tiền và tài trợ chủ nghĩa khủng bố. Lệnh trừng phạt của phía Panama cũng có hiệu lực trong 90 ngày và có thể được kéo dài.