Cảnh sát CH Séc ngày 29/10 đã bắt giữ nghi can Tachiana Paraskevich, kẻ đang bị cảnh sát Nga và Ukraina truy nã về nghi án biển thủ 5 tỷ USD của Ngân hàng tín dụng BTA.
Theo hồ sơ vụ án hình sự do Bộ Nội vụ Nga khởi tố, Paraskevich là thành viên một nhóm tội phạm quốc tế đứng đầu là Mukhtar Ablyazov - nhân vật từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng BTA giai đoạn 2005-2009.
Chính tên Paraskevich đã lập sơ đồ chuyển tiền tại Nga và nhiều nước khác với mục đích biển thủ và cấp kinh phí hoạt động cho nhóm tội phạm này.
Sau khi Ablyazov cùng đồng bọn bị khởi tố hình sự (hiện tên Ablyazov đã bỏ trốn sang Anh), mặc dù có các căn hộ cao cấp tại Moscow (Mátxcơva) và khu vực Altai ở Nga, nhưng Paraskevich vẫn lẩn trốn sang nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) gồm Látvia, Síp, Ba Lan và Séc.
Trước vụ biển thủ 5 tỷ USD nói trên, tại Ngân hàng BTA cũng đã xảy ra vụ biển thủ 730 triệu USD khiến bốn quan chức bị Tòa án quận Dorogomilov ở Moscow xử 8-9 năm tù giam và bồi thường toàn bộ số tiền lấy cắp của ngân hàng này.
Tổng cục Điều tra của Bộ Nội vụ Nga đã đề nghị các đồng nghiệp Séc hỗ trợ, đưa Paraskevich về Nga để điều tra xét xử.