Cơ quan Giám sát tài chính LB Nga đã phối hợp với Bộ Phát triển Kinh tế và Bộ Tài chính Nga soạn thảo kế hoạch quốc gia nhằm đấu tranh với tình trạng lợi dụng hoạt động kinh tế ở nước ngoài để rửa tiền.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. |
Một quan chức chính phủ cho biết chiến lược quốc gia nhằm ngăn chặn lợi dụng hoạt động kinh tế bên ngoài nước Nga sẽ xem xét tới kinh nghiệm của Mỹ. Cụ thể, chiến lược này sẽ tương tự như Dự luật "Ngăn ngừa lợi dụng các thiên đường thuế" của Mỹ, theo đó siết chặt hơn quy định đối với người đóng thuế sử dụng tư cách pháp nhân ở nước ngoài. Cơ quan Giám sát tài chính LB sẽ có quyền thực thi những biện pháp đặc biệt để chống lại các pháp nhân và định chế tài chính ở nước ngoài.
Theo quan chức này, đã có phương án đưa ra là cấm không chỉ các quan chức chính phủ, mà còn cấm cả giám đốc điều hành các tập đoàn, tổng công ty nhà nước lớn, cũng như thân nhân của họ sở hữu các doanh nghiệp ở nước ngoài. Các tổ chức phi chính phủ (NGO) cũng như các cơ quan khác sẽ được yêu cầu công khai danh tính những bên thụ hưởng. Việc quản lý tương tự cũng được áp dụng đối với các doanh nghiệp chiến lược, xí nghiệp quân sự và sân bay...
Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho biết các nhóm công tác, soạn thảo chiến lược chống tình trạng lợi dụng hoạt động kinh tế ở nước ngoài sẽ chú trọng tới luật cấm các quan chức và chủ các doanh nghiệp nhà nước làm ăn ở nước ngoài, cũng như đề ra cơ chế phòng chống chuyển tiền phi pháp. Ngoài ra, Nga sẽ ký hiệp định với các quốc gia khác để trao đổi thông tin về chủ sở hữu cuối cùng của các doanh nghiệp ở nước ngoài.
TTXVN/Tin tức