Truyền thông Cuba ngày 8/6 đưa tin, chính phủ nước này vừa thông qua một loạt biện pháp nhằm phát hiện và xử lý các hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và luân chuyển dòng vốn bất hợp pháp.
Đây là động thái chưa từng có trong lĩnh vực lập pháp ở Cuba. Nghị quyết mới gồm 25 điểm nêu rõ chiến lược quản lý nguy cơ đối với hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí sẽ được áp dụng với tất cả các văn phòng, công ty con và chi nhánh của mỗi tổ chức tài chính.
Theo những quy định mới, các thành viên của Hệ thống Ngân hàng Quốc gia Cuba sẽ có trách nhiệm kiểm soát các giao dịch tài chính nhằm ngăn ngừa những giao dịch này bị lợi dụng hoặc dính dáng đến các hoạt động thu lợi bất hợp pháp, hoặc tài trợ cho khủng bố và phổ biến vũ khí.
Dự kiến, nghị quyết sẽ được đưa ra thảo luận tại Quốc hội Cuba vào tháng 7 tới.
Các biện pháp chống rửa tiền được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng đang là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ Cuba.
TTG