Đây là một phần trong nỗ lực của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm cắt đứt các dòng tiền rửa tiền của các băng nhóm ma túy xuyên quốc gia ra khỏi hệ thống tài chính Mỹ.
Lực lượng tuần tra biên giới Mỹ gác tại khu vực hàng rào biên giới Mỹ - Mexico tại San Diego, California, Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, chiến dịch được phát động hôm 22/12 vừa qua do Mạng lưới Thi hành Tội phạm Tài chính thuộc Bộ Tài chính chủ trì, tập trung kiểm tra mức độ tuân thủ luật chống rửa tiền của các cơ sở dịch vụ tài chính phi ngân hàng, thường được gọi là doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ. Các cơ sở này bao gồm tiệm đổi tiền, dịch vụ đổi chi phiếu và các công ty chuyển tiền, vốn bị xem là đặc biệt dễ bị lợi dụng tại các khu vực biên giới.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết theo chỉ đạo của Tổng thống Trump, Bộ Tài chính đang sử dụng toàn bộ công cụ pháp lý để chặn đứng các tổ chức (cartel) khủng bố, các đường dây buôn ma túy và buôn người. Ông khẳng định chiến dịch cưỡng chế lần này sẽ giúp loại bỏ các hoạt động rửa tiền có liên hệ đến cartel ra khỏi hệ thống tài chính Mỹ, qua đó bảo vệ an ninh quốc gia và cộng đồng dân chúng.
Theo giới chức Bộ Tài chính, chiến dịch dựa trên việc phân tích hơn một triệu báo cáo giao dịch tiền mặt và khoảng 87.000 báo cáo hoạt động khả nghi do các định chế tài chính nộp lên. Bằng việc áp dụng công nghệ phân tích dữ liệu tiên tiến, cơ quan chức năng đã tạo ra các đầu mối điều tra có độ tin cậy cao, đủ cơ sở để tiến hành phạt dân sự, ra lệnh chấn chỉnh, gửi thư cảnh cáo hoặc chuyển hồ sơ sang truy tố hình sự khi cần thiết.
Cho đến nay, chiến dịch đã dẫn đến 6 thông báo điều tra chính thức, hàng chục hồ sơ chuyển sang Sở Thuế vụ để kiểm tra, cùng hơn 50 thư nhắc nhở gửi đến các cơ sở liên quan. Bộ Tài chính cho biết đây là đợt cưỡng chế đầu tiên thuộc loại này, phản ánh khả năng mới của chính phủ trong việc kết hợp dữ liệu rời rạc thành công cụ điều tra hiệu quả.
Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump ngày càng gắn kết việc cưỡng chế tài chính với an ninh quốc gia, đặc biệt sau khi Tổng thống Trump quyết định xếp loại nhiều cartel ma túy Mexico là tổ chức khủng bố nước ngoài trong năm nay. Quyết định đó đã mở rộng thẩm quyền của chính phủ trong việc phong tỏa tài sản và áp đặt chế tài đối với các mạng lưới tài trợ của cartel.
Trước đó, Bộ Tài chính từng ban hành các lệnh nhắm mục tiêu địa dư, hạ ngưỡng khai báo giao dịch tiền mặt tại một số khu vực biên giới. Sau khi gặp phản ứng pháp lý từ doanh nghiệp địa phương, chính phủ đã điều chỉnh các quy định để giảm gánh nặng tuân thủ, nhưng vẫn duy trì khả năng phát hiện các giao dịch bất hợp pháp. Phiên bản điều chỉnh hiện vẫn còn hiệu lực đến tháng 3/2026.
Chính quyền Tổng thống Trump khẳng định ưu tiên hàng đầu là bảo vệ người dân Mỹ và bóp nghẹt nguồn tài trợ của tội phạm xuyên quốc gia. Đối với Nhà Trắng, việc làm trong sạch hệ thống tài chính là tuyến đầu trong cuộc chiến chống các cartel và bảo vệ chủ quyền quốc gia.