Nga điều tra hoạt động rửa tiền của quỹ do ông Alexei Navalny lập ra

Các nhà điều tra Nga ngày 3/8 thông báo họ đã mở cuộc điều tra hình sự về cáo buộc một quỹ mà thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny lập ra tiến hành hoạt động rửa tiền.

Chú thích ảnh — Ông Alexei Navalny tại một phiên tòa ở Moskva. Ảnh tư liệu: REUTERS/TTXVN

Ủy ban Điều tra LB Nga cho biết các nhân viên làm việc cho cái gọi là "Quỹ chống tham nhũng" mà ông Navalny lập ra đã nhận được một số tiền rất lớn từ bên thứ ba mà họ biết chắc rằng số tiền này đến từ các hoạt động trái phép. Các nhà điều tra Nga ước tính số tiền trái phép này lên tới 1 tỷ ruble (15,3 triệu USD).

Hôm 30/7, một tòa án ở thủ đô Moskva đã bác đơn của thủ lĩnh phe đối lập Alexei Navalny đề nghị sớm được trả tự do vì những lý do sức khỏe sau khi ông này bất ngờ bị bệnh trong nhà giam vào cuối tuần qua và đã được đưa vào bệnh viện để điều trị.

Thanh Bình (TTXVN)

EU kêu gọi các nước thành viên tăng cường ngăn chặn nạn rửa tiền

Ngày 24/7, Ủy ban châu Âu (EC) cảnh báo các nước Liên minh châu Âu (EU) cần tăng cường các biện pháp nhằm ngăn chặn dòng tiền bẩn lên tới hàng tỷ euro được giao dịch tại các ngân hàng trong khối này trong bối cảnh xuất hiện nhiều lỗ hổng trong cách xử lý nạn rửa tiền của các ngân hàng và chính phủ các nước.

Chia sẻ:

Từ khóa: