Các nghi phạm này bị cáo buộc liên quan một mạng lưới gian lận thuế, dẫn đến thất thu ít nhất 303 triệu euro tiền thuế từ năm 2019 đến 2022.
Cảnh sát Europol làm việc tại trụ sở ở Hague, Hà Lan. Ảnh (tư liệu) minh họa: AFP/TTXVN
Việc khám xét được thực hiện tại các kho và văn phòng tại Sân bay Liège và cảng Zeebrugge, cũng như tại nhà của các nghi phạm ở Ans, Liège và Visé. Các nghi phạm này bị cáo buộc làm sai lệch thông tin, gian lận thuế xuất nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (VAT), rửa tiền và tham gia vào một tổ chức tội phạm. Theo yêu cầu của EPPO, lực lượng chức năng cũng tịch thu máy tính và thiết bị điện tử, cũng như bất kỳ tài sản nào trị giá hơn 1.000 euro mà các đối tượng này sở hữu.
Theo điều tra, 3 cơ quan hải quan tư nhân của Bỉ và một số công ty giả mạo ở một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã khai báo rằng hàng hóa nhập vào Sân bay Liège như thiết bị điện tử, đồ chơi, phụ kiện,... là dành cho các quốc gia thành viên EU khác, theo đó được miễn thuế VAT nhập khẩu theo thủ tục CP42 (Thủ tục Hải quan 42) của châu Âu. Thủ tục Hải quan 42 miễn cho nhà nhập khẩu nộp thuế VAT tại nước nhập khẩu, nếu hàng hóa được dành cho một quốc gia thành viên châu Âu khác, theo đó tạo thuận lợi cho thương mại xuyên biên giới.
Để hưởng lợi từ việc miễn trừ, EPPO nghi ngờ mạng lưới đã lấy danh nghĩa các công ty bình phong ở Pháp, Đức, Hungary, Italy, Ba Lan và Tây Ban Nha, sử dụng hóa đơn giả và chứng từ vận tải giả. Trong một số trường hợp, tên của các công ty thực đã được sử dụng mà không biết rằng mã số thuế VAT và thông tin định danh của họ đã bị chiếm đoạt.
Lượng hàng hóa này được bán cho người tiêu dùng với chi phí bao gồm VAT. Tuy nhiên, điều tra cho thấy khoản thuế mà người tiêu dùng trả không bao giờ được khai báo hoặc nộp cho cơ quan thuế. Theo ước tính, ít nhất 303 triệu euro VAT và 6,6 triệu euro thuế xuất, nhập khẩu đã bị thất thu trong khoảng thời gian từ năm 2019 đến năm 2022.
EPPO tiến hành điều tra trên cơ sở thông tin do cơ quan hải quan Bỉ cung cấp và từ cuộc điều tra của Văn phòng chống gian lận châu Âu (OLAF). Các cuộc khám xét được thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol), cơ quan quản lý hải quan và thuế tiêu thụ đặc biệt của Bỉ, cũng như cảnh sát địa phương và liên bang Bỉ.