Toàn cảnh khu Vịnh thuộc thành phố Panama City ngày 23/3/2015. Ảnh: AFP/TTXVN |
Vụ rò rỉ tài liệu mật của Mossack Fonseca, trong đó đề cập tới hoạt động tài chính của hàng trăm nghìn khách hàng, bao gồm các thành viên đảng Bảo thủ ở Thượng viện Anh, các cựu nghị sĩ trong đảng này, cũng như ông Ian Cameron - cha của Thủ tướng David Cameron, đã thực sự gây bối rối đối với người đứng đầu Chính phủ Anh.
Cùng ngày, Cơ quan Giám sát Tài chính Thụy Điển (FSA) cũng đã liên hệ với cơ quan chức năng ở Luxembourg để yêu cầu cung cấp thông tin liên quan tới các cáo buộc cho rằng Ngân hàng Nordea đã giúp một số khách hàng tạo các tài khoản tại các "thiên đường trốn thuế" ở nước ngoài.
Thông tin về Ngân hàng Nordea giúp các khách hàng trốn thuế được đề cập trong 11,5 triệu trang tài liệu bị rò rỉ của công ty Mossack Fonseca. Người đứng đầu FSA chuyên giám sát các ngân hàng lớn ở Thụy Điển, ông Christer Furustedt nhấn mạnh việc Nordea có liên quan tới vụ bê bối trốn thuế là một "vấn đề cực kỳ nghiêm trọng". Hồi tháng 5/2015, ngân hàng này đã bị phạt 50 triệu crown liên quan tới các hoạt động rửa tiền.
Cơ quan giám sát thị trường tài chính Áo (FMA) cũng cho biết đang điều tra về việc liệu các ngân hàng Raiffeisen Bank
International và Hypo Landesbank Vorarlberg có vi phạm các quy định về chống rửa tiền hay không sau khi các ngân hàng này có tên trong các tài liệu bị rò rỉ của công ty Mossack Fonseca.
Được biết, nhiều tài liệu bí mật, trong đó đề cập tới hoạt động tài chính của một loạt nhân vật giàu có và có thế lực trên thế giới, được cho là trốn thuế với sự trợ giúp của công ty luật Mossack Fonseca đã bị phanh phui trên báo chí phương Tây. Theo những tài liệu trên, công ty luật Mossack Fonseca đã tạo ra một "thiên đường trốn thuế", qua đó giúp khoảng 140 chính trị gia, gồm cả 12 nhà lãnh đạo hoặc cựu lãnh đạo.
Hiện công ty Mossack Fonseca vẫn tuyên bố việc công bố "Hồ sơ Panama" với những chi tiết về tài chính cá nhân của các khách hàng của hãng này là "đòn tấn công" nhằm vào Panama. Đại diện công ty này khẳng định Mossack Fonseca, đã hoạt động trong suốt 4 thập kỷ qua và thành lập 240.000 chi nhánh trên toàn thế giới, chưa khi nào bị kết án hay bị cáo buộc về bất kỳ sai phạm nào.