Theo đó, Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhận được tin báo tội phạm của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) và đơn tố giác của nhiều tổ chức, cá nhân liên quan đến Công ty Phi Long.
Cụ thể, Công ty Cổ phần An Đại Việt, Công ty Cổ phần đầu tư thương mại I.N.G.E và nhiều cá nhân cùng tố cáo ông Phạm Xuân Long (chủ sở hữu Công ty Phi Long) có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc bán đất nền dưới hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án Khu dân cư Phi Long 5; Khu dân cư Hải Yến; dự án khu dân cư Nam - Nam Sài Gòn (huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh).
Được biết, dù pháp lý các dự án chưa hoàn thiện nhưng Công ty Phi Long đã "vẽ" ra nhiều bản đồ quy hoạch phân lô để huy động vốn từ khách hàng thông qua những hợp đồng “hợp tác đầu tư". Đến nay, các dự án vẫn không có dấu hiệu triển khai, nhà đầu tư muốn đòi lại tiền nhưng không được.
Qua xác minh, Cơ quan điều tra nhận thấy có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 nên đã ra quyết định khởi tố vụ án để tiến hành điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các cá nhân có liên quan.