Sau 2 năm thực hiện kế hoạch phòng, chống rửa tiền giai đoạn 2012 - 2015, Cục Điều tra chống buôn lậu (ĐTCBL - Tổng cục Hải quan) đã có sự kết nối thường xuyên với các cục hải quan tỉnh, thành phố; qua đó xử lý nhiều vụ buôn bán, vận chuyển tiền qua biên giới.
Từ đầu năm đến ngày 15/11, ngành hải quan đã bắt giữ, xử lý 16 vụ mang ngoại tệ, vàng vượt định mức; không khai báo với số tiền vi phạm là 57.020 USD, 289 HKD, 883 triệu đồng và 105,33 lượng vàng; ra quyết định khởi tố hình sự đối với 1 vụ, xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt 204,5 triệu đồng...
Đại diện Cục ĐTCBL cho biết: Tại cửa khẩu cảng biển, cửa khẩu đường bộ, đường sắt liên vận quốc tế, lực lượng hải quan đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu (XNK), quá cảnh, tạm nhập tái xuất; hành khách xuất cảnh, nhập cảnh là người nước ngoài thường xuyên qua lại biên giới và các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn mang theo tiền với số lượng lớn.
Theo ông Ngô Ngọc Khuê, Phó Phòng xử lý vi phạm (Cục ĐTCBL - TCHQ), ngành hải quan còn chủ động kết nối, làm việc với các chuyên gia của lực lượng Đặc nhiệm Tài chính thuộc Văn phòng Chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc, Văn phòng Hỗ trợ kỹ thuật Bộ Tài chính Hoa Kỳ để chia sẻ kinh nghiệm phát hiện, ngăn chặn các vụ chuyển tiền qua biên giới không khai báo, rửa tiền.
PV