Người sáng lập sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX Samuel Bankman-Fried trong phiên điều trần ở Washington, DC, Mỹ ngày 9/2/2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Hồi tháng 1 vừa qua, Bankman-Fried, 31 tuổi, đã bác bỏ 8 cáo buộc hình sự khác chống lại ông trong bản cáo trạng ban đầu, trong đó có cáo buộc hành vi gian lận.
Bản cáo trạng mới nhất cáo buộc cựu CEO FTX đã chỉ đạo chuyển ít nhất 40 triệu USD tiền kỹ thuật số cho công ty con Alameda Research, với mục đích hối lộ một số quan chức tại Trung Quốc nhằm dỡ bỏ lệnh phong tỏa các tài khoản của Alameda.
Bên cạnh đó, Mỹ cáo buộc Bankman-Fried rửa tiền và vi phạm tài chính bầu cử. Các công tố viên cho rằng ông này đã lừa dối các nhà đầu tư và sử dụng sai mục đích các khoản tiền thuộc về khách hàng của FTX và Alameda Research.
Bị bắt và dẫn độ từ Bahamas về Mỹ vào tháng 12 năm ngoái, ông Bankman-Fried có khả năng phải đối mặt với hàng chục năm tù giam. Dự kiến, phiên tòa xét xử ông này sẽ bắt đầu vào tháng 10 tại New York.
Sàn giao dịch tiền điện tử FTX được Sam Bankman-Fried thành lập vào năm 2019, đặt trụ sở tại Bahamas. Hồi tháng 5 năm ngoái, FTX đã vượt mặt Coinbase trở thành sàn giao dịch điện tử lớn thứ 2 thế giới về thị phần, chỉ sau Binance.
Tuy nhiên, đến tháng 11/2022, FTX đã nộp đơn xin phá sản do gặp khó khăn trong việc huy động tiền để ngăn chặn sự sụp đổ khi các nhà giao dịch ồ ạt rút 6 tỷ USD ra khỏi nền tảng chỉ trong 72 giờ.
Bankman-Fried sau đó đã từ chức giám đốc điều hành và bị đồn đoán đã bí mật sử dụng 10 tỷ USD của khách hàng để tài trợ cho các hoạt động kinh doanh thương mại của mình.