Theo lệnh trừng phạt mới này, Ngân hàng tư nhân Transkapitalbank sẽ bị ngăn chặn tiếp cận các mạng lưới tài chính toàn cầu khi Mỹ cấm các tổ chức và cá nhân của nước này, hoặc các đối tượng khác có hoạt động tại Mỹ, giao dịch với Transkapitalbank.
Mỹ đưa ngân hàng Transkapitalbank của Nga vào danh sách 'đen'. Ảnh: bilyonaryo.com
Bộ Tài chính Mỹ cho biết Transkapitalbank đã xây dựng hệ thống chuyển khoản dựa trên mạng Internet của riêng mình và cung cấp quyền tiếp cận cho các ngân hàng ở Trung Quốc, Trung Đông và nhiều nơi khác, để có thể thực hiện các thanh toán bằng đồng USD mà không cần đến hệ thống SWIFT và tránh phải chuyển tiếp thanh toán qua hệ thống ngân hàng của Mỹ. Hệ thống nói trên của Transkapitalbank có thể giúp các tổ chức và doanh nghiệp khác tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga.
Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Mỹ còn đưa vào danh sách "đen" một mạng lưới khoảng 40 tổ chức và cá nhân do nhà tài phiệt Konstantin Malofeyev dẫn đầu với cáo buộc tạo điều kiện cho việc trốn các lệnh trừng phạt, cũng như nhiều công ty của Nga trong lĩnh vực đào tiền số. Ông Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Tài chính phụ trách khủng bố và tình báo tài chính, khẳng định: “Bộ Tài chính Mỹ có thể và sẽ nhắm đến những người tránh, nỗ lực tránh, hay tiếp tay cho việc lẩn tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ với Nga”.
Song song với đó, Bộ Ngoại giao Mỹ còn ban hành lệnh cấm cấp thị thực (visa) đối với hơn 650 người, phần lớn trong số đó là người Nga, bên cạnh số còn lại là người Ukraine và Belarus.