Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã toàn quốc đối với Trương Thị Đào (SN 1972), chủ Doanh nghiệp tư nhân Thương mại (DNTN TM) Chung Đào – phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) và chồng là Trần Kim Chung (SN 1966) về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra ban đầu, vào ngày 3/1, DNTN TM Chung Đào ký hợp đồng bán cho Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Đắk Lắk) 300 tấn cà phê nhân với giá 38.700 đồng/kg. Sau khi ký hợp đồng, Simexco Đắk Lắk đã chuyển toàn bộ số tiền 11,61 tỷ đồng cam kết hợp đồng vào tài khoản của DNTN TM Chung Đào. Tuy nhiên, DNTN TM Chung Đào mới chỉ giao cho Simexco Đắk Lắk hơn 132 tấn cà phê, trị giá khoảng 5 tỉ đồng.
Với thủ đoạn tương tự, vào ngày 6/1, Chung Đào thỏa thuận bán cho DNTN Hà Bình (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) 200 tấn cà phê nhân. DNTN Hà Bình sau đó đã chuyển đủ cho Chung Đào 7,89 tỷ đồng theo giá trị của hợp đồng, tuy nhiên phía Chung Đào mới chỉ giao cho đối tác này số lượng cà phê trị giá hơn 1,3 tỉ đồng. Sau khi nhận đủ tiền của các đối tác chuyển vào tài khoản, vợ chồng chủ DNTN TM Chung Đào đã rút hết tiền và bỏ trốn khỏi địa phương.
Ngoài ra cơ quan công an còn phát hiện vợ chồng chủ DNTN TM Chung Đào đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân trong vùng với số tiền hàng tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.
V.Dũng