Theo đó, nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Ngọc Tân (sinh năm 1991), Kiều Tuấn Anh (sinh năm 1995), Nguyễn Tiến Quyền và Nguyễn Đức Tâm (sinh năm 1996) trú tại thành phố Thái Nguyên và huyện Đồng Hỷ. Tiến hành khám xét khẩn cấp địa điểm làm việc của các đối tượng trên, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động cầm đồ, cho vay như: 1 bộ máy tính để bàn, 1 máy tính bảng, 4 điện thoại di động, 2.183 giấy vay tiền và nhiều loại giấy tờ liên quan (như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Căn cước công dân, Giấy phép lái xe, Hợp đồng bảo hiểm xã hội…).
Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện cho vay, cầm đồ theo hình thức vay tín chấp trả lãi ngày và vay “bốc bát họ”. Lãi suất cho vay từ 1.000 đồng đến 6.000 đồng/1 triệu/ngày. Tính đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã thực hiện 4.677 hợp đồng với hơn 2.700 khách hàng. Tổng số tiền đã cho vay là trên 36 tỷ đồng; số tiền lãi dự kiến thu về là trên 9,4 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng trên về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.