Khởi tố hai cán bộ quỹ tín dụng nhân dân lập hồ sơ khống rút hơn 22 tỷ đồng

Ngày 23/5, thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Quang Đức, sinh năm 1970, ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan, sinh năm 1984 (Em gái Đức) là Phó Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn do vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng...

Chú thích ảnh
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Quang Đức. Ảnh: baothanhhoa.vn

Quyết định đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an: Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập năm 2008. Phạm vi hoạt động gồm 4 xã Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) và Xuân Du (huyện Như Thanh). 

Khi mới thành lập, Lê Quang Đức là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. Đến năm 2011, ông Đức thôi giữ chức Giám đốc, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Đồng quản trị. Bà Lê Thị Lan, em gái Đức là Phó Giám đốc. Tháng 9/2017, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và phát hiện các sai phạm nên đã kiến nghị cơ quan điều tra xử lý. 

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay có liên quan đến các sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn. Theo kết luận giám định số 336/KLGĐ – THH2 ngày 10/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa thì toàn bộ 64 món vay đều là hồ sơ khống.

Tiến hành triệu tập Lê Quang Đức và Lê Thị Lan lên làm việc, cả 2 đều khai nhận: Do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, hai anh em Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã câu kết với nhau lập khống rất nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và rút tiền ra để sử dụng vào mục đích cá nhân. Theo kết luận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa thì Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống để rút trên 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

 Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Tin khác
  • Cảnh sát biển bắt giữ tàu chở 200 tấn đường cát không giấy tờ

    Cảnh sát biển bắt giữ tàu chở 200 tấn đường cát không giấy tờ

    15:11 ngày 29/05/2020

    Chiều 29/5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Sau một thời gian trinh sát theo dõi hoạt động của tội phạm trên biển, vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 28/5, tại khu vực biển cách Đông Bắc cửa Định An 15 hải lý, tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã phát hiện, kiểm tra tàu vận tải biển kiểm soát LA 06561 đang vận chuyển khoảng 200 tấn đường cát không có chứng từ, hóa đơn hợp pháp.

Văn bản mới

An ninh trật tự

Chống buôn lậu - hàng giả

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản