Khởi tố hai cán bộ quỹ tín dụng nhân dân lập hồ sơ khống rút hơn 22 tỷ đồng

Ngày 23/5, thông tin từ công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Quang Đức, sinh năm 1970, ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn là Chủ tịch Hội đồng quản trị quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn, huyện Triệu Sơn và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Lan, sinh năm 1984 (Em gái Đức) là Phó Giám đốc quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn do vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng...

Chú thích ảnh
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Quang Đức. Ảnh: baothanhhoa.vn

Quyết định đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an: Quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn được thành lập năm 2008. Phạm vi hoạt động gồm 4 xã Vân Sơn, Triệu Thành, Thọ Bình (huyện Triệu Sơn) và Xuân Du (huyện Như Thanh). 

Khi mới thành lập, Lê Quang Đức là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. Đến năm 2011, ông Đức thôi giữ chức Giám đốc, tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Đồng quản trị. Bà Lê Thị Lan, em gái Đức là Phó Giám đốc. Tháng 9/2017, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa tiến hành thanh tra tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và phát hiện các sai phạm nên đã kiến nghị cơ quan điều tra xử lý. 

Sau khi thu thập các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã trưng cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa giám định 64 món vay có liên quan đến các sai phạm tại quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn. Theo kết luận giám định số 336/KLGĐ – THH2 ngày 10/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa thì toàn bộ 64 món vay đều là hồ sơ khống.

Tiến hành triệu tập Lê Quang Đức và Lê Thị Lan lên làm việc, cả 2 đều khai nhận: Do cần tiền để đầu tư xây dựng nên từ năm 2011 đến năm 2017, hai anh em Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã câu kết với nhau lập khống rất nhiều bộ hồ sơ vay vốn từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn và rút tiền ra để sử dụng vào mục đích cá nhân. Theo kết luận của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thanh Hóa thì Lê Quang Đức và Lê Thị Lan đã lập 111 bộ hồ sơ khống để rút trên 22 tỷ đồng từ quỹ tín dụng nhân dân Vân Sơn để sử dụng vào mục đích cá nhân. 

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

 Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Lập hồ sơ khống để 'ẵm' tiền đền bù, nguyên Chủ tịch xã lĩnh án 3 năm tù
Lập hồ sơ khống để 'ẵm' tiền đền bù, nguyên Chủ tịch xã lĩnh án 3 năm tù

Ngày 11/3, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Ngọc Châu (sinh năm 1959, nguyên Chủ tịch UBND xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa); Trương Thanh Thụ (sinh năm 1982, nguyên cán bộ địa chính xã Hoằng Ngọc) và Nguyễn Thị Hà (trưởng thôn 9, xã Hoằng Ngọc) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN