Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Kiều Văn Tiến và Bùi Tiến Đạt về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Tàng trữ trái phép chất ma túy, quy định tại Điều 201, 249 Bộ luật Hình sự.
Đối tượng Kiều Văn Tiến trốn bệnh viện tâm thần, điều hành đường dây “tín dụng đen”.
Theo hồ sơ vụ án, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảo bản an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn TP Hà Nội, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội phát hiện trên địa bàn quận Long Biên nổi lên băng nhóm tội phạm do đối tượng Kiều Văn Tiến (sinh năm 1995; trú tại Tổ 26, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội). Đối tượng đã có 1 tiền án, 1 tiền sự cầm đầu nhóm này.
Ngày 27/12/2021, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an quận Long Biên triệu tập đối tượng Kiều Văn Tiến và đồng bọn gồm: Bùi Tiến Đạt (sinh năm 1998; trú tại Tổ dân phố Bình Minh, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm) và Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 1992; trú tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, chỗ ở: Số 8 ngõ 51 Gia Thượng, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, 1 tiền án).
Tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của đối tượng Bùi Tiến Đạt, cơ quan Công an thu giữ vật chứng gồm: 1 thanh đao, 3 giấy biên nhận tiền, 3 gói ma túy; thu giữ của Kiều Văn Tiến: 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động, số tiền 13.035.000 đồng.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý bệnh nhân của Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, tháng 5/2021, Kiều Văn Tiến (khi đó là bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1) đã tự ý trốn ra ngoài, điều hành “đàn em” cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tại quận Long Biên, huyện Gia Lâm và TP Từ Sơn (Bắc Ninh).
Kiều Văn Tiến nhờ Bùi Tiến Đạt thuê phòng ở (tại số 1911A, E2 chung cư Ecohome, phường Phúc Lợi, quận Long Biên) để tổ chức hoạt động “tín dụng đen”, cho khách vay tiền, lấy lãi suất từ 5.000 - 8.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 182,5 - 292%/năm), tùy theo từng khách vay.
Đối tượng Bùi Tiến Đạt (trái) và Nguyễn Hải Nam tại Cơ quan điều tra.
Kiều Văn Tiến đã thuê Bùi Tiến Đạt, Nguyễn Hoài Nam và Đinh Tuấn Bảo (sinh năm 1997; trú tại Thôn Cam, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm) làm thuê cho Tiến, trả lương 5 - 10 triệu đồng/tháng cho các đối tượng. Tiến giao nhiệm vụ cho Đạt, Nam, Bảo là thẩm định, làm thủ tục cho khách vay tiền, thu tiền gốc, tiền lãi của khách vay theo chỉ đạo điều hành của Tiến.
Đến nay, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ nhiều người vay tiền của Tiến, Đạt, Nam, Bảo với số tiền vay lên đến hàng tỷ đồng; tiếp tục mở rộng đối với các đối tượng khác có liên quan đến băng nhóm tội phạm này; đồng thời, thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và Tàng trữ trái phép chất ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật.
Đáng chú ý, cơ quan Công an đã xác minh tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 về hồ sơ của Kiều Văn Tiến, cụ thể: Ngày 20/9/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 01/QĐ-TA về việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với phạm nhân Kiều Văn Tiến. Ngày 25/9/2018, Trại giam số 6 - Cục C10 (Bộ Công an) đã làm thủ tục bàn giao phạm nhân Kiều Văn Tiến cho Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 để quản lý, điều trị. Ngày 25/5/2021, Kiều Văn Tiến đã trốn khỏi bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 khi đang trong thời gian bắt buộc chữa bệnh. Trại giam số 6 đã cử tổ công tác phối hợp với Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 để xác minh, truy tìm phạm nhân Tiến.