Đối tượng xấu còn mua hàng tịch thu phát mãi của các tỉnh, thành phố, sau đó sử dụng hóa đơn, bộ hồ sơ phát mãi để hợp thức hóa đường cát nhập lậu.
Ban chỉ đạo (BCĐ) 389 TP.Hồ Chí Minh đánh giá, hiện, tình hình đường cát Thái Lan, Campuchia nhập lậu từ các tỉnh biên giới Tây Nam về TP.Hồ Chí Minh vẫn rất phức tạp vì giá đường cát nhập lậu từ Thái Lan, Campuchia rẻ hơn đường cát sản xuất trong nước.
Theo đó, các đối tượng buôn lậu đường cát thường đối phó lực lượng chức năng bằng cách tập kết đường cát tại các tỉnh giáp biên giới Thái Lan, Campuchia; rồi chuyển hàng lên các xe tải, container vận chuyển đến TP. Hồ Chí Minh vào đêm khuya, xe chạy vào các bãi xe ở các quận, huyện vùng ven, sau đó chuyển hàng xuống các xe tải nhỏ và chở đi giao ngay trong đêm.
Để ngăn chặn tình trạng nhập lậu đường cát, BCĐ 389 TP.Hồ Chí Minh đã kiến nghị Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia có văn bản chỉ đạo các tỉnh, thành phố khi bắt giữ, tịch thu mặt hàng đường cát nhập lậu không tổ chức bán đấu giá, mà bán chỉ định cho doanh nghiệp hoặc nhà máy đường để tái chế, không để các đối tượng buôn lậu sử dụng bộ hồ sơ mua hàng tịch thu, hóa giá của Nhà nước để hợp thức hóa đường nhập lậu.
Theo BCĐ 389 TP.Hồ Chí Minh, trong năm 2016 và 3 tháng đầu năm 2017, các lực lượng chức năng đã kiểm tra 63 vụ, tạm giữ 346.150 kg đường cát, trong đó 2 vụ đang xác minh, làm rõ; 57 vụ xử lý hành chính và 04 vụ chuyển cơ quan điều tra; xử lý vi phạm hành chính thu nộp ngân sách nhà nước hơn 3 tỷ đồng.
Trong đó, có một số vụ vận chuyển số lượng đường cát nhập lậu rất lớn như: Ngày 31/8/ 2016, Đội Quản lý thị trường 2A, 5B, 6B và Bình Tân phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) – Bộ Công an kiểm tra 4 địa điểm chứa trữ, kinh doanh đường cát nhập lậu gồm: điểm chứa trữ số 45 đường Phan Xích Long, Phường 16, Quận 11 do bà Hộ Thị Mỹ Nương làm chủ kinh doanh, tại đây đang chứa trữ 220 bao đường cát (50 kg/bao) do Thái Lan sản xuất không có hóa đơn chứng từ.
Cửa hàng tạp hóa Mỹ Hương tại địa chỉ số 10, Xóm Vôi, Phường 14, Quận 5 do bà Hồ Thị Hồng làm chủ, tại đây đang kinh doanh đường cát do Thái Lan sản xuất gồm 386 bao (50 kg/bao) không có hóa đơn chứng từ; Điểm kinh doanh số 63 đường Ngô Nhân Tịnh, Phường 1, Quận 6 do bà Đặng Thị Minh làm chủ, tại dây đang kinh doanh mặt hàng đường cát các hiệu gồm 249 bao (50 kg/bao) do Thái Lan sản xuất không có hóa đơn chứng từ.
Qua kiểm tra tại điểm kinh doanh số 35 đường Nguyễn Đình Kiên, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, các lực lượng chức năng cũng phát hiện cơ sở kinh doanh đang chứa đường cát các hiệu do Thái Lan sản xuất gồm 346 bao (50 kg/bao) không có hóa đơn chứng từ. Tổng cộng 1.201 bao đường cát (50 kg/bao). Vụ việc, Chi cục đã chuyển cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra (C44) – Bộ Công an thụ lý giải quyết.
Ngày 3/3/2017, Đội Quản lý thị trường Thủ Đức tiến hành khám phương tiện vận tải đối với xe ô tô tải biển kiểm soát 60C-160.88 đang dừng để chuyển hàng sang xe ô tô tải biển kiểm soat 51C-45475 tại địa chỉ số 376 Quốc Lộ 1A, phường Tam Bình, quận Thủ Đức. Qua đó, Đội Quản lý thị trường Thủ Đức đã tạm giữ 570 bao đường cát, loại 50 kg/bao (tương đương 28.500 kg), xuất xứ Thái Lan không có hóa đơn chứng từ.
Số đường nói trên được xác định của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Minh Tiến, địa chỉ trụ sở tổ 27, ấn Hiệp Tâm, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Đối chiếu hóa đơn, chứng từ với hàng hóa tạm giữ thì toàn bộ hàng hóa tạm giữ không phù hợp với hóa đơn, chứng từ. Đội Quản lý thị trường Thủ Đức đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Dịch vụ Minh Tiến, đã có hành vi vi phạm hành chính: kinh doanh hàng hóa nhập lậu và sử dụng bất hợp pháp hóa đơn, chứng từ...