Ngày 15/10/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Chu Minh Ngọc (sinh năm 1976, Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH xây lắp và vật liệu công nghiệp - CIMCO, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH vật tư kỹ thuật TMC) và 12 đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.