Từ một hacker lừa thẻ cào trên mạng, vụ án đánh bạc nghìn tỷ bị phanh phui

Bản cáo trạng truy tố 92 bị cáo trong vụ án về các tội danh “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành.

Do phiên tòa có nhiều bị cáo liên quan đến nhiều tội danh, Chủ tọa phiên tòa cho biết Hội đồng xét xử sẽ xét hỏi các bị cáo theo nhóm tội danh.

Lê Văn Huy (sinh ngày 20/5/1997, chỗ ở tại thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) là bị cáo đầu tiên lên bục xét hỏi trong phiên sơ thẩm. Đáng chú ý, bị cáo Lê Văn Huy chính là manh mối ban đầu để cơ quan điều tra tiến hành mở rộng vụ án và đưa ra ánh sáng đường dây đánh bạc nghìn tỷ trên mạng.

Theo cáo trạng, ngày 16/5/2017, Lê Văn Huy đến quán Internet thuê máy tính kết nối Internet với mục đích tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Huy tìm thấy tài khoản facebook “Hằng Nhữ”, sau khi chiếm quyền sử dụng, Huy lừa người quen của tài khoản facebook này mua hộ 110 thẻ cào viễn thông, mệnh giá 500.000 đồng của nhà mạng Viettel và Mobifone. Sau khi có tiền, Huy vào cổng game bài Tip.Club để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức “Tài - Xỉu” và bị thua hết số tiền này.

Ngày 26/7/2017, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Văn Huy. Ngày 1/8/2017, khởi tố bị can và tạm giam đối với Lê Văn Huy về tội "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Để kiểm tra tính khách quan về lời khai của Lê Văn Huy, ngày 21/8/2017, các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự tỉnh Phú Thọ tiến hành thực nghiệm điều tra đã xác định: Game bài Tip.Club là loại hình game đổi thưởng có dấu hiệu Tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet, nên thống nhất giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục xác minh làm rõ, đồng thời báo cáo Bộ Công an hỗ trợ khi cần thiết.

Ngày 22/8/2017, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01 về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh; Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Huy về tội “Đánh bạc” làm cơ sở tiến hành các biện pháp điều tra theo tố tụng đối với các đối tượng trong “đường dây” tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài Tip.Club.

Theo cáo trạng, quá trình điều tra, xác minh cho thấy: Quy mô của vụ án xảy ra trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước; về số lượng đối tượng phạm tội lên đến hàng chục ngàn người, đa dạng về thành phần, trong đó có cả các đối tượng thuộc cơ quan bảo vệ pháp luật. Do vậy, ngày 7/9/2017, Bộ trưởng Bộ Công an có Văn bản số 2124a giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ điều tra triệt để vụ án. Xét tính chất phức tạp cả về quy mô và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan tiến hành tố tụng hình sự tỉnh Phú Thọ đã thống nhất báo cáo liên ngành tư pháp Trung ương tách vụ án ra làm 2 giai đoạn.

Tại phiên sơ thẩm, Lê Văn Huy bị truy tố về tội Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tội Đánh bạc, theo điểm d khoản 2 Điều 226b và khoản 1 Điều 248 Bộ luật Hình sự  năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Chủ tọa phiên tòa xét hỏi xác minh lại các hành vi của bị cáo Huy sau đó hỏi: "Bị cáo nhận thức ra sao về các hành vi của mình". Bị cáo thừa nhận hành vi của mình là sai và ăn năn với hành vi của mình.

Tiếp tục phiên tòa, Hội đồng tiếp tục xét hỏi các bị cáo tham gia đánh bạc và các đại lý của đường dây đánh bạc.