Thống đốc Ngân hàng Trung ương Liban bị buộc tội làm giàu phi pháp và rửa tiền

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Thẩm phán Liban Ghada Aoun ngày 21/3 đã buộc tội Thống đốc Ngân hàng Trung ương nước này, ông Riad Salameh, làm giàu phi pháp và rửa tiền, sau khi ông này lần thứ năm không tham dự phiên tòa xét xử.

Chú thích ảnh — Thống đốc Ngân hàng Trung ương Liban Riad Salameh phát biểu tại Beirut ngày 3/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Thẩm phán Aoun cũng buộc tội hỗ trợ rửa tiền đối với anh của ông Salameh là Raja, người đã bị bắt hồi tuần trước do vi phạm về tài chính. Công dân Ukraine Anna Kosakova - đồng sở hữu một công ty với ông Raja cũng bị cáo buộc tội danh này. Trước đó, Thẩm phán Aoun hồi đầu năm 2022 đã ra lệnh cấm đi lại đối với ông Riad và yêu cầu lực lượng an ninh bắt nhân vật này để thẩm vấn.

Ông Riad liên tục bác bỏ mọi cáo buộc sai phạm và lên án Thẩm phán Aoun trả thù cá nhân, cho rằng vụ án có động cơ chính trị nằm trong một chiến dịch được tổ chức nhằm bôi nhọ mình.

Liban đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính được đánh giá là tồi tệ nhất trong lịch sử nước này.

Quang Minh (TTXVN)

Tòa án Thụy Sĩ cáo buộc Credit Suisse tội danh rửa tiền

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngân hàng Credit Suisse đang đối mặt với cáo buộc bao che rửa tiền sau khi một cựu giám đốc phụ trách về quan hệ khách hàng của ngân hàng này được cho là không ngăn chặn hành vi hợp pháp hóa hàng triệu euro “tiền bẩn” của những khách hàng người Bulgaria có liên quan tới buôn bán ma túy.

Chia sẻ:

Từ khóa: