Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giữ 417 đối tượng tình nghi trong cuộc điều tra rửa tiền

Kênh truyền hình CNN phát bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/10 đưa tin các công tố viên nước này đã ra lệnh bắt giữ 417 đối tượng tình nghi trong một cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến việc chuyển khoảng 2,5 tỉ lira (419 triệu USD) vào các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.

Chú thích ảnh — Đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ và đồng đôla Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát Istanbul đã tiến hành các cuộc đột kích đồng thời tại một loạt địa phương và bắt giữ nhiều đối tượng, đồng thời cũng khám xét nhiều nhà cửa.

Cuộc điều tra cũng nhằm vào những người gây phương hại cho an ninh kinh tế và tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ.

Các đối tượng tình nghi nhận đã nhận tiền "hoa hồng" khi tham gia gửi số tiền trên vào 28.088 tài khoản ở nước ngoài và các tài khoản này đều là của người Iran ở Mỹ.

Thúc Anh (TTXVN)

Điều tra ngân hàng lớn nhất Đan Mạch liên quan vụ rửa tiền hàng trăm tỷ euro

Ngày 23/9, Ủy ban châu Âu (EC) thông báo đã yêu cầu Cơ quan Giám sát ngân hàng châu Âu (EBA) mở cuộc điều tra nhằm vào ngân hàng lớn nhất Đan Mạch là Danske Bank liên quan bê bối rửa tiền trị giá hàng trăm tỷ euro.

Chia sẻ:

Từ khóa: