Tờ New York Times ngày 20/6 đưa tin giới chức liên bang Mỹ có kế hoạch mở một cuộc điều tra nhằm xác định liệu ngân hàng Deutsche Bank AG của Đức có tuân thủ luật chống rửa tiền hay không.
Kênh truyền hình CNN phát bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 2/10 đưa tin các công tố viên nước này đã ra lệnh bắt giữ 417 đối tượng tình nghi trong một cuộc điều tra rửa tiền liên quan đến việc chuyển khoảng 2,5 tỉ lira (419 triệu USD) vào các tài khoản ngân hàng ở nước ngoài.