Ngày 2/3, cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án; khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Đại Nghĩa (30 tuổi, HKTT tại phường 9, quận Phú Nhuận), là nhân viên xuất nhập khẩu tự do về hành vi "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" lô hàng trị giá gần 3 tỷ đồng.
Trước đó, cơ quan CSĐT phát hiện container đang xuống hàng vào kho thuộc bãi xe Công ty Nguyễn Ngọc (ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, Hóc Môn). Kiểm tra hàng trong container, lực lượng kiểm tra phát hiện có 16.826 (chai, hộp, thùng) mỹ phẩm và 59.256 (chai, lon) sữa Glucerna, Ensure các loại.
Ngoài ra, kiểm tra tại 2 kho hàng ở ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, lực lượng kiểm tra cũng phát hiện số lượng lớn mỹ phẩm, sữa các loại đang chứa tại đây. Lô hàng bị bắt quả tang có trị giá gần 3 tỷ đồng.
Quá trình điều tra cho thấy, 2 kho chứa hàng trên là của Nguyễn Thị Lài. Khoảng đầu năm 2011, Lài quen Lê Đại Nghĩa và qua trao đổi, Nghĩa biết Lài muốn nhập mặt hàng sữa và mỹ phẩm từ Mỹ về Việt Nam nhưng không có giấy phép nhập khẩu nên đặt quan hệ hợp tác.
Sau khi Nghĩa nhận được thông tin của Lài có container hàng sữa, mỹ phẩm chuyển từ Mỹ về, Nghĩa liền liên hệ với Tôn Long Hoàng Lâm - Giám đốc Công ty TNHH TM DV Lâm Hoàng về cách thức nhập khẩu các mặt hàng trên.
Do Công ty Lâm Hoàng cũng không có giấy phép nhập khẩu mặt hàng sữa và mỹ phẩm, nên cả 2 cùng bàn bạc khai báo tên hàng hóa nhập khẩu là: Bột thạch cao, máy trộn bê tông, khuôn đúc kim loại. Sau đó, Nghĩa báo lại cho Lài biết để Lài làm Bill tàu với tên hàng như trên gửi về cho Lâm để làm thủ tục hải quan.
Mỗi container hàng nhập về, Lài giao Nghĩa 160 - 180 triệu đồng. Từ đầu năm 2011 đến nay, Nghĩa đã làm thủ tục nhập khoảng 10-15 container hàng sữa, mỹ phẩm cho Lài.
Theo cand.com.vn