Đối tượng Trương Thị Cao Thảo.
Trước đó, sau quá trình tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác tội phạm của nhân dân, ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án và ngày 17/9, đã khởi tố bị can đối với Trương Thị Cao Thảo (sinh năm 1986, quê quán tỉnh Quảng Ngãi, nơi thường trú khu biệt thự Phú Thịnh, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Công an tỉnh Bình Dương cho hay, sau khi chiếm đoạt tiền của các bị hại hơn 160 tỷ đồng thông qua hình thức huy động vốn kinh doanh vải các loại, Trương Thị Cao Thảo bán căn nhà tại khu biệt thự Tiamo Phú Thịnh. Ngày 28/8, Thảo bỏ đi khỏi địa phương cùng với con gái là Phan Thảo Nguyên (sinh năm 2014) và bạn của Thảo là Võ Tường Duy (sinh năm 1984) trên xe ô tô 61A - 492.21. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy nã bị can, tiến hành các biện pháp truy bắt đối tượng để xử lý.
Đến ngày 19/9, Trương Thị Cao Thảo đã ra đầu thú tại Công an phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một (Bình Dương).
Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua quá trình điều tra, xác minh vụ án, thông qua các bị hại (12 người) cung cấp, vẫn còn rất nhiều người dân bị Trương Thị Cao Thảo chiếm đoạt số tiền rất lớn với hình thức như trên nhưng chưa đến Cơ quan Cảnh sát điều tra tố giác. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến các cá nhân, tổ chức bị Trương Thị Cao Thảo chiếm đoạt tiền liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra tố giác, cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan để xác minh làm rõ tại cơ quan công an gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tại địa chỉ số 681, Cách mạng tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, số điện thoại: 02743.822.444 hoặc liên hệ Điều tra viên Phạm Thành Thông số điện thoại: 0902.675.584 để được làm rõ.