Sau thời gian nghị án, ngày 18/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Trần Thị Lệ Thu (53 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Phú Giáo, Bình Dương) cùng 13 đồng phạm trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng khi làm giả 32 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để lừa đảo hơn 80 tỉ đồng.
Bị cáo Trần Thị Lệ Thu (53 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Phú Giáo, Bình Dương) cùng 13 đồng phạm trong tại phiên tòa sơ thẩm.
Tại buổi tuyên án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Trần Thị Lệ Thu cùng các đồng phạm là đặc biệt nghiêm trọng. Số tiền chiếm đoạt lớn nên giữ nguyên nội dung truy tố của Viện Kiểm sát và tuyên phạt:
Bị cáo Trần Thị Lệ Thu 4 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức" (theo Điều 267, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017), chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017), tổng cộng hình phạt là chung thân.
Bị cáo Lê Thị Hoàng Oanh (nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Sở Sao Bình Dương) 3 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" (Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015), 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017). Tổng cộng hình phạt là 12 năm tù.
Nguyễn Vĩnh Linh (nguyên Trưởng phòng kinh doanh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Sở Sao Bình Dương) 2 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" (Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015), 7 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017). Tổng cộng hình phạt là 9 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Văn Phương (nguyên cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Sở Sao Bình Dương) 2 năm 6 tháng tù giam và bị cáo Lưu Thị Hợp (nguyên Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Sở Sao Bình Dương) 3 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" (Điều 360, Bộ luật Hình sự năm 2015) nhưng cho hưởng án treo.
Bị cáo Trịnh Thị Mộng (nguyên cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Sở Sao Bình Dương) 2 năm tù về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" (Điều 179, Bộ luật Hình sự năm 1999) nhưng cho hưởng án treo.
Các bị cáo Lưu Quốc Cường 5 năm tù, Phạm Ngọc Dân 7 năm tù và Thái Tiên Phong 7 năm về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017).
Ngoài ra, các bị cáo Nguyễn Quang Hùng, Trần Thị Thu Hương, Phạm Như Ủy, Nguyễn Thị Vệ, Nguyễn Ngọc Sơn mỗi bị cáo bị phạt 3 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017) nhưng cho hưởng án treo.
Hội đồng xét xử cũng buộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Sở Sao Bình Dương hoàn trả số tiền 6 tỉ đồng cho bà Nguyễn Thị Kim Thanh. Ngoài ra, buộc bị cáo Trần Thị Lệ Thu cùng các đồng phạm phải liên đới trách nhiệm bồi thường cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Sở Sao Bình Dương, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình, Chi nhánh Bình Dương và bà Trần Ngọc Xuân số tiền hơn 74 tỉ đồng.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, bị cáo Trần Thị Lệ Thu là người chăn nuôi lợn, sau nhiều lần thế chấp giấy tờ để vay tiền chăn nuôi, Thu phát hiện sơ hở trong quá trình làm hồ sơ cho vay của ngân hàng nên nảy sinh ý định làm giả giấy tờ vay tiền chuộc lợi.
Trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2014, bị cáo Trần Thị Lệ Thu đã thuê người làm giả 32 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), hợp đồng công chứng, xác nhận tình trạng bất động sản và các tài liệu khác móc nối cùng một số bị cáo khác để thế chấp vay tiền của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Sở Sao Bình Dương, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình, Chi nhánh Bình Dương.
Bên cạnh đó, bị cáo Thu cùng một số bị cáo khác lợi dụng lòng tin lừa bà Nguyễn Thị Kim Thanh và bà Trần Ngọc Xuân để chiếm đoạt tài sản. Tổng cộng số tiền các bị cáo chiếm đoạt lên đến hơn 80 tỉ đồng.
Trong đó, chiếm đoạt của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Sở Sao Bình Dương hơn 9,5 tỉ đồng, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình, Chi nhánh Bình Dương số tiền hơn 63,5 tỉ đồng, bà Nguyễn Thị Kim Thanh số tiền 6 tỉ đồng và bà Trần Ngọc Xuân 1,4 tỉ đồng.
Ngày 20/6/2015, bị cáo Trần Thị Lệ Thu bị bắt tạm giam. Các bị cáo còn lại bị ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay.