Các đối tượng bị khởi tố gồm: Bùi Thị Thu Hồng (sinh năm 1985, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại, dịch vụ, tư vấn, đào tạo Hoàng Phát, trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Khắc Trọng (sinh năm 1987, ở xã Ea Toh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, chồng của Hồng) và Nguyễn Văn Chương (sinh năm 1987, ở xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế).
Theo kết quả điều tra, biết anh Lại Đình Toản (sinh năm 1998, ở xã Vinh An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) có nguyện vọng đi Mỹ định cư, nhóm đối tượng trên đã tìm cách làm quen với gia đình anh Toản và giới thiệu đã từng đưa người xuất cảnh thành công sang Mỹ.
Tin lời các đối tượng, gia đình anh Lại Đình Toản đã vay mượn tiền và nhiều lần giao nộp cho nhóm đối tượng trên với tổng số tiền hơn 36.000 đô la Mỹ để làm thủ tục đi Mỹ.
Sau khi giao tiền, anh Toản đã làm một số giấy tờ theo yêu cầu của các đối tượng.
Nhiều lần bị thất hứa, không được nhóm người này đưa sang Mỹ, gia đình anh Toản đòi lại tiền nhưng không được nên làm đơn trình báo Cơ quan công an.
Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang mở rộng điều tra vụ án.