Chiều 14/8, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Công Thanh, sinh năm 1976, ngụ xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh (nguyên thủ quỹ Phòng giao dịch Long Hoa Ngân hàng ACB chi nhánh tỉnh Tây Ninh); Trần Kim Thành, sinh năm 1972, ngụ phường 2, thành phố Tây Ninh (nguyên trưởng bộ phận ngân quỹ); Võ Sỹ Lân, sinh năm 1968, ngụ Phường 1, thành phố Tây Ninh (nguyên Giám đốc Ngân hàng ACB chi nhánh tỉnh Tây Ninh) về các tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và che giấu tội phạm.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Thanh tù chung thân về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; bị cáo Thanh 9 năm tù giam, bị cáo Lân 12 năm tù giam về 2 tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, che giấu tội phạm và buộc các đối tượng bồi thường toàn bộ số tiền Phòng giao dịch Long Hoa Ngân hàng ACB chi nhánh tỉnh Tây Ninh bị tổn thất.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh, từ khoảng tháng 3/2012, Thanh đã nhiều lần lấy tiền, vàng của Phòng giao dịch Long Hoa thuộc Ngân hàng ACB chi nhánh tỉnh Tây Ninh bằng thủ đoạn tự sửa chữa số tiền trên bảng tồn quỹ cuối ngày và niêm phong số lượng vàng (quy cách 10 lượng/túi), đến cuối ngày Thanh đã qua mặt được Thành và Lân trong việc kiểm số tiền, vàng tồn quỹ (có biên bản kiểm quỹ cụ thể hằng ngày).
Đến 31/12/2012, Thanh đi dự tất niên tại Ngân hàng ACB chi nhánh tỉnh Tây Ninh, Lân và Thành trực tiếp kiểm quỹ để báo cáo cho Ngân hàng nhà nước thì phát hiện số tiền, vàng ít hơn nhiều so với số dư thực tế (thiếu 1,6 tỷ và 270 lượng vàng SJC) nhưng Lân và Thành vẫn ký biên bản kiểm quỹ đủ số tiền tồn.
Ngày 1/1/2013, Lân và Thành hẹn Thanh gặp mặt để tìm ra nguyên nhân; tại buổi gặp Thanh đã thừa nhận lấy số tiền, vàng nói trên để kinh doanh mua bán vàng ký sổ (hình thức kinh doanh vàng qua mạng) với Ngô Thị Hòa (chủ tiệm vàng Kim Thành, tại thị trấn Hòa Thành, tỉnh tây Ninh) và bị thua lỗ. Nhưng Lân và Thành không trình ngay báo cho cấp trên mà để cho Thanh tự khắc phục. Sau đó Lân và Thành còn giúp sức, tạo điều kiện để Thanh chiếm đoạt số tiền trên 4 tỷ đồng thông qua 11 hợp đồng tín dụng ký khống. Tổng cộng số tiền Phòng giao dịch Long Hoa thuộc Ngân hàng ACB chi nhánh tỉnh Tây Ninh bị Thanh chiếm đoạt gần 14 tỷ đồng và 133 lượng vàng SJC.