Đối tượng Cao Tiến Dũng. Ảnh: TTXVN phát
Theo hồ sơ, vào tháng 10/2019, Cao Tiến Dũng đã thành lập Công ty cổ phần Gold Game Quảng Bình với số vốn điều lệ công bố là 20 tỷ đồng nhưng thực tế không có tiền (vốn điều lệ “ảo”) rồi kêu gọi đầu tư bằng hình thức nhượng cổ phần…
Sau khi thành lập, Công ty cổ phần Gold Game Quảng Bình tổ chức hội thảo về đầu tư tài chính, công nghệ Blockchain, các đồng tiền điện tử, công nghệ 4.0… và kêu gọi vốn đầu tư vào dự án có tên “Game 103” là một trò chơi trên mạng có hình thức cá cược tỉ số bóng đá có thưởng, hứa hẹn sẽ mang lại lợi nhuận lớn khi tham gia làm cổ đông đầu tư.
Bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần, Công ty cổ phần Gold Game Quảng Bình đã kêu gọi được một số cá nhân góp vốn, trong đó, 9 cá nhân có địa chỉ ở Quảng Bình và 3 người khác có địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, với giá trị góp vốn gần 2 tỷ đồng. Tất cả số tiền này đều được các cổ đông chuyển vào tài khoản cá nhân của Cao Tiến Dũng. Dũng đã dùng toàn bộ số tiền để đầu tư vào Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Newlife. Công ty kêu gọi đầu tư các dự án đang triển khai như mở hãng hàng không mới, thẻ định cư châu Âu, các dự án bất động sản cao cấp, có địa chỉ tại thành phố Hà Nội mà không thông báo cho 12 cổ đông biết và giải thể Công ty cổ phần Gold Game Quảng Bình vào ngày 5/8/2020 nhằm đánh lừa cổ đông, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Đọc quyết định bắt giữ đối tượng Cao Tiến Dũng. Ảnh: TTXVN phát
Qua xác minh cho thấy, Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Newlife là công ty mới đăng ký thành lập vào năm 2019, hiện không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Các chỉ mục thể hiện hoạt động tài chính trong báo cáo thuế đều bằng 0, không có dự án nào đưa vào báo cáo tài chính và thực tế không có dự án nào được triển khai như đã quảng bá, kêu gọi đầu tư…
Bằng thủ đoạn gian dối trên, Cao Tiến Dũng đã làm cho các cổ đông tin tưởng đầu tư vào Công ty cổ phần Gold Game Quảng Bình với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt số tiền đó để đầu tư vào Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Newlife là phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).
Được biết, đây là lần đầu tiên chuyên án về hoạt động đầu tư tài chính liên quan đến các công ty Gold Game về đầu tư vào các trò chơi điện tử, đồng tiền điện tử… trên không gian mạng được Công an tỉnh Quảng Bình khám phá thành công.
Bước đầu, tại Cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.