Công an tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với Bộ Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam để phục vụ điều tra đối với hai giám đốc doanh nghiệp ở Cà Mau liên quan đến việc lập hồ sơ khống để vay tiền, chiếm đoạt của ngân hàng số tiền lớn.
Theo đó, ông Huỳnh Minh Trung, Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Nhật Đức (xã Định Bình, thành phố Cà Mau) bị bắt tạm giam để điều tra do có liên quan tới khoản tiền nợ vay ở nhiều chi nhánh ngân hàng tại Cà Mau, hàng loạt hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp trái với quy định của pháp luật.
Vợ ông Trung là bà Trần Thanh Thúy - Phó Giám đốc cũng dính vào khoản nợ "khủng" của các ngân hàng. Bà Thủy bị khởi tố về tội lừa đảo nhưng được cho tại ngoại. Theo nguồn tin ban đầu của cơ quan chức năng, ông Trung và bà Thúy nợ ngân hàng khoảng 180 tỷ đồng, trong khi tài sản trị giá chỉ gần 40 tỷ đồng.
Ông Trần Thanh Dân, Giám đốc Công ty Cát Vàng (xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước) cũng bị cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra về hành vi lập khống hồ sơ vay tiền của ngân hàng với số tiền lớn...