Thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi cải cách ngành ngân hàng

Theo trang Buzzfeed News, Thượng nghĩ sĩ Elizabeth Warren hôm 21/9 đã kêu gọi thay đổi các thỏa thuận hoãn truy tố các ngân hàng và cho rằng cần đưa ra các hình phạt thực sự khi một số ngân hàng bị phát hiện đã tiếp tay cho hành vi rửa tiền, một trong những vấn nạn được tiết lộ trong loạt dữ liệu FinCEN vừa được công bố mới đây.

“Chúng ta phải giải quyết tận gốc nạn tham nhũng bằng cách tăng cường tính minh bạch của các mạng lưới tài chính và kiểm soát dòng tiền bẩn chảy qua hệ thống tài chính toàn cầu”, bà Warren nói và kêu gọi thành lập một đơn vị mới trong Bộ Tài chính Mỹ, tách biệt với FinCEN, “để điều tra những loại tội phạm này”.

Thượng nghị sĩ Warren cũng cho rằng cần phải thông qua đạo luật "Ending Too Big to Jail Act", đạo luật được bà đưa ra  năm 2018 nhằm buộc các giám đốc điều hành Phố Wall phải chịu trách nhiệm hình sự khi  ngân hàng mà họ đứng đầu vi phạm pháp luật. 

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders cho rằng loạt dữ liệu FinCEN đã tiết lộ “các hoạt động kinh doanh đang diễn ra phổ biến ở Phố Wall”.

“Mô hình kinh doanh của Phố Wall là lửa đảo. Đây không phải một mô hình ngoại lệ trong những quy tắc. Cần phải loại bỏ chúng”, ông Sanders viết trên trang Twitter. 

Cùng với Thượng nghĩ sĩ Warren và Sanders, nhiều nhà lãnh đạo trên khắp thế giới đã cũng đã kêu gọi mở cuộc điều tra và cải cách chặt chẽ hơn.

“Danh tiếng và sức mạnh của London với tư cách là một trung tâm tài chính toàn cầu sẽ bị suy giảm  và bị hủy hoại, nếu đây là nơi rửa tiền bất hợp pháp. Điều quan trọng là chính phủ và các cơ quan quản lý phải điều tra chi tiết những thông tin đã bị rò rỉ”, ông Pat McFadden, quan chức Bộ Tài chính Anh, nói.  

Tại Brussels (Bỉ), ông Sven Giegold, phát ngôn viên chính sách kinh tế và tài chính của Liên minh Tự do châu Âu thuộc Nghị viện Châu Âu, đã gọi loạt tài liệu này là một “hồi chuông cảnh tỉnh” đối với ngành ngân hàng.

“Thật tai tiếng khi các ngân hàng quốc tế lớn liên tục tạo điều kiện cho các hành vi rửa tiền trên quy mô lớn, ngay cả sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Đó là thất bại trên quy mô lớn, cho thấy các cơ quan công quyền trong nhiều năm đã không có khả năng chấm dứt tình trạng tội phạm tài chính đang gia tăng này”, ông nói.

Ông Giegold cũng cho biết ông muốn có một buổi điều trần về những phát hiện trong loạt dữ liệu này tại tiểu ban thuế mới của Nghị viện châu Âu.

“Chúng ta phải hành động. Hàng nghìn tỉ USD tiền bẩn đã chảy qua hệ thống tài chính trong một hầm chứa độc hại toàn tiền thu được từ tội phạm. Các ngân hàng phải đặt sự liêm chính làm trung tâm và trao quyền cho nhân viên để hành động”, bà Linda Lacewell, Tổng giám đốc Sở Dịch vụ Tài chính New York, cho biết.

Loạt tài liệu FinCEN đã tiết lộ việc “những gã khổng lồ” ngân hàng phương Tây thực hiện các giao dịch đáng ngờ trị giá hàng nghìn tỉ USD trong suốt gần 20 năm. Đó là thông tin được trang tin BuzzFeed (Mỹ) đăng tải dựa trên nội dung các báo cáo về hoạt động đáng ngờ được nhiều ngân hàng, công ty tài chính gửi đến Mạng lưới Chống tội phạm tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Mỹ.

Cuộc điều tra đặc biệt nhắm vào năm ngân hàng lớn, bao gồm JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank và Bank of New York Mellon. Những ngân hàng này bị cáo buộc liên tục chuyển tài sản của những cá nhân bị cáo buộc phạm tội, ngay cả khi những người này đã bị truy tố hoặc bị kết án gian lận tài chính.

Đến tối 21/9, giá cổ phiếu của một số ngân hàng có liên quan trong vụ rò rỉ dữ liệu này, bao gồm Deutsche Bank, Standard Chartered và JPMorgan Chase, đã sụt giảm. Trong đó, cổ phiếu của HSBC,  một trong số các ngân hàng quốc tế có tên xuất hiện nhiều nhất trong hàng nghìn trang tài liệu mật FinCEN, đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 25 năm.