Tags:

Tiền bẩn

• 

  Chính phủ Anh khẳng định triển khai biện pháp mạnh chống 'tiền bẩn'

  Ngày 21/9, Chính phủ Anh tuyên bố đã triển khai những biện pháp mạnh mẽ chống lại nạn giao dịch "tiền bẩn" trong những năm gần đây.
• 

  Một số ngân hàng lớn của thế giới bị tố giao dịch ‘tiền bẩn’ suốt nhiều năm 

  Theo tài liệu tài chính bị rò rỉ, một số ngân hàng lớn nhất thế giới đã để các băng nhóm tội phạm và lửa đảo lưu hành "tiền bẩn" đi khắp thế giới.
• 

  Nhiều ngân hàng lớn thế giới bị cáo buộc để 'tiền bẩn' lưu thông

  Theo báo cáo điều tra được Buzzfeed News và Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) công bố ngày 20/9, một lượng lớn "tiền bẩn" từ những nguồn không chính đáng đã chảy qua một số hệ thống ngân hàng lớn nhất thế giới trong nhiều năm.
• 

  Rửa tiền để biến tiền ‘bẩn’ thành sạch - tiền ‘bẩn’ thường có được từ đâu?

  Trao đổi với phóng viên báo Tin tức ngày 1/9, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho hay: Mục đích của hoạt động rửa tiền là làm cho đồng tiền “bẩn” trở nên sạch hơn hay nói cách khác là tạo ra một khoảng cách xa nhất giữa tài sản bất hợp pháp và chủ sở hữu những tài sản đó.
• 

  Liên hợp quốc kêu gọi Thụy Sĩ mạnh tay đối phó với nạn 'tiền bẩn'

  Thụy Sĩ được đánh giá là trung tâm tài chính bí mật nhất trên thế giới. Cuối năm ngoái, Liên minh châu Âu (EU) cũng đưa Thụy Sĩ vào danh sách các thiên đường thuế và đi kèm với một số biện pháp trừng phạt.
• 

  “Hồ sơ Panama” - Bí mật tiền bẩn - Kỳ cuối

  Thời điểm báo chí khai thác “Hồ sơ Panama” ồ ạt cũng là lúc một loạt nghi vấn và thuyết âm mưu xuất hiện.
• 

  “Hồ sơ Panama” - Bí mật tiền bẩn - Kỳ 8

  Một mẫu giám đốc bình phong điển hình: Là người ít học, không có khả năng hiểu các tài liệu mình ký. Họ thường là người thuộc tầng lớp thấp trong xã hội Panama, hiếm khi nói tiếng Anh.
• 

  “Hồ sơ Panama” - Bí mật tiền bẩn - Kỳ 7

  Theo “Hồ sơ Panama”, tháng 11/2013, 375.077,83 ounce vàng trị giá 480 triệu USD thời bấy giờ được gửi vào một tài khoản ngân hàng ở Bahamas. Tài khoản mở tại chi nhánh Bahamas của ngân hàng Pháp Societe Generale là của ông Hans-Joachim Kohlsdorf - một lãnh đạo cấp cao tại Tập đoàn Siemens.
• 

  “Hồ sơ Panama” - Bí mật tiền bẩn - Kỳ 6

  Chính trị gia, người nổi tiếng, tỷ phú không phải là những người duy nhất sử dụng dịch vụ của Mossack Fonseca. Danh sách khách hàng của công ty luật này còn có các nhân vật thuộc thế giới tình báo khắp thế giới, trong số đó có những người làm trung gian cho CIA.
• 

  “Hồ sơ Panama” - Bí mật tiền bẩn - Kỳ 5

  Có một điều mà đàn ông siêu giàu sợ hơn cả cơ quan thuế, đó là một bà vợ đòi ly hôn. Dưới góc độ này, Panama trở thành “thiên đường lừa dối”, giải pháp cứu cánh cho những ông chồng siêu giàu không muốn chia quá nhiều tài sản cho vợ.
• 

  “Hồ sơ Panama” - Bí mật tiền bẩn - Kỳ 4

  Cuối tháng 5 này, siêu sao bóng đá Lionel Messi người Argentina chơi cho câu lạc bộ FC Barcelona của Tây Ban Nha sẽ phải xuất hiện trước tòa. Cáo buộc mà cơ quan thuế Tây Ban Nha đưa ra là Messi trốn 4,1 triệu euro tiền thuế bằng một mạng lưới công ty ở các “thiên đường thuế”.
• 

  “Hồ sơ Panama” - Bí mật tiền bẩn - Kỳ 3

  Việc dính dáng tới một công ty ở một “thiên đường thuế” nếu bị phát hiện thì không phải là điều dễ chịu với bất kỳ nguyên thủ quốc gia nào. Nhưng với ông Gunnlaugsson, đây còn là một đòn giáng mạnh vào liêm chính chính trị của ông.
• 

  “Hồ sơ Panama” - Bí mật tiền bẩn - Kỳ 2

  Cuối năm 2014, một nguồn tin mật lấy tên John Doe (một cái tên người ta thường lấy khi muốn giấu danh tính thật) đã liên hệ với nhà báo điều tra Bastian Obermayer của tờ Süddeutsche Zeitung (Đức).
• 

  “Hồ sơ Panama” - Bí mật tiền bẩn - Kỳ 1

  11,5 triệu tài liệu dung lượng lên tới 2,6 terabyte - lớn hơn bất kỳ số tài liệu nào từng bị rò rỉ trước đây. 140 nhân vật gồm chính khách, người nổi tiếng có tên trong những tài liệu này bị cáo buộc trốn thuế, che giấu tài sản ở nước ngoài dưới sự hỗ trợ của Công ty luật Mossack Fonseca ở Panama. Vụ tiết lộ thông tin mật được gọi là “Hồ sơ Panama” này đã làm xáo trộn cả thế giới. Tuy nhiên, ai đứng sau vụ này và với mục đích gì hiện vẫn chỉ dừng ở phỏng đoán.
• 

  Australia lo ngại tiền "bẩn" từ Trung Quốc

  Trong vòng một thập kỷ qua đã có 1,7 nghìn tỷ USD tiền từ hoạt động tham nhũng và các loại tội phạm khác của Trung Quốc được rửa trên thế giới.
• 

  'Tiền bẩn' khiến các nước đang phát triển mất 6.000 tỷ USD

  Luồng "tiền bẩn" chảy ra bên ngoài thông qua vấn nạn tham nhũng, tội phạm và trốn thuế đã khiến các nước đang phát triển thất thoát gần 6.000 tỷ USD trong thập niên vừa qua.

Xem tiếp