Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Các đại lý khai 'tham gia do nghĩ rằng hệ thống Rikvip là hợp pháp'

Sáng nay, trước đề nghị của luật sư về việc bị cáo Phan Văn Vĩnh bị huyết áp cao, không đảm bảo sức khỏe ngồi tại tòa nên Hội đồng xét xử cho phép bị cáo Vĩnh tạm nghỉ trong phòng y tế trong lúc xét hỏi các bị cáo và nội dung vụ án không liên quan đến bị cáo Vĩnh.

Theo số liệu điều tra, từ tháng 4/2015 đến 8/2017, hệ thống đánh bạc Rikvip có gần 43 triệu tài khoản người chơi. Cơ quan chức năng xác định có hơn 9.850 tỷ đồng được nạp vào hệ thống game đánh bạc do Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và đồng phạm vận hành.

Ở phần xét hỏi, hầu hết bị cáo đều thừa nhận hành vi bị truy tố, tuy nhiên một số bị cáo là các đại lý của đường dây đánh bạc cho rằng, khi tham gia do nghĩ rằng hệ thống Rikvip là hợp pháp.

Là bị cáo đầu tiên lên bục xét hỏi phiên sáng 14/11, bị cáo Vũ Minh Quang (sinh năm 1993, trú tại huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) khai báo: Trong khoảng thời gian bị cáo chơi, tổng số tiền chơi bạc trên Tip.Club là 25 triệu đồng và đã thua hết sạch số tiền đó. Bị cáo sử dụng 2 tài khoản ngân hàng để mua bán Rik phục vụ việc chơi bạc. 

Vũ Minh Quang bắt đầu có giao dịch mua bán Rik để phục vụ việc đánh bạc từ ngày 19/6/2017, với tổng lượng Rik đã mua bán là hơn 173 triệu Rik, tương đương tiền VNĐ là hơn 143 triệu đồng. Sau đó, để mua được Rik với giá thấp hơn, Quang sử dụng tài khoản đánh bạc trên để đăng ký làm đại lý cấp 2 cho Vũ Văn Dũng (đại lý cấp 1).

Trả lời phần xét hỏi, bị cáo Vũ Văn Dũng (đại lý cấp 1 trong đường dây đánh bạc; sinh năm 1989; quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết: Khi bị cáo gặp Hoàng Thành Trung (đang bỏ trốn), Trung nói bị cáo và các đại lý cứ yên tâm làm vì "đã có các thế lực lớn ở trên bảo kê".

Theo cáo trạng, cuối năm 2014, Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978, ở phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) chủ động gặp Phan Sào Nam (Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty VTC Online) bàn về việc có phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi nên có thể triển khai phát triển, kinh doanh phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, bằng hình thức game bài, nhưng cần đối tác phát hành. Nam đồng ý và nói còn phải tìm đối tác phát hành vì loại hình game này phải được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép và duyệt nội dung. Trung đề nghị Nam nếu được thì tìm pháp nhân cho Trung xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến.   

Sau khi hoàn thiện các công đoạn cho việc phát hành game bài Rikvip/ Tip.Club, Hoàng Thành Trung trực tiếp liên hệ và xây dựng hệ thống đại lý cấp 1 để phát triển, mở rộng mạng lưới game. Người được Trung tuyển chọn làm đại lý cấp 1 chủ yếu là người chơi bạc, hoặc người đang là đại lý cấp 2 có số lượng lớn trong giao dịch mua bán Rik, hoặc thông qua giới thiệu của các đại lý cấp 1 khác. Từ tháng 7/2015 đến tháng 3/2017, Trung xây dựng được 25 đại lý cấp 1 ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước. Các đại lý cấp 1 sau khi được tạo tài khoản và tạo “Tool” quản lý đại lý, tiếp tục mở rộng, xây dựng hệ thống cấp 2 cho đại lý cấp 1 của mình. Bên cạnh đó, các đại lý còn lập ra các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo…), treo băng zôn, biển quảng cáo… tại các địa điểm, chi nhánh đại lý để quảng bá, giới thiệu về các hình thức đánh bạc, mua bán Rik, Zdo, Zon (gọi chung là Rik)… Qua đó, lôi kéo được số lượng rất lớn người chơi bạc và số lượng tiền tham gia đánh bạc.

Trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Vũ Văn Dũng khai, trong quá trình làm đại lý cấp 1, đã phát triển được hơn 1.000 đại lý cấp 2. Tất cả danh sách đại lý cấp 2 đều được quản lý trên của hệ thống. Các đại lý cấp 2 hưởng doanh thu mua đi bán lại, bị cáo cũng thưởng cho các đại lý cấp 2, mỗi tháng thường 5 triệu đồng/tháng. Nhà phát hành xây dựng đua tốp doanh thu, đại lý nào có doanh thu cao sẽ được hưởng theo tháng. Bị cáo được hưởng lợi từ việc làm đại lý cấp 1 là 5,4 tỷ đồng. 

Theo lời Vũ Văn Dũng, bị cáo sử dụng 32 tài khoản ngân hàng từ các ngân hàng khác nhau để mua bán Rik. Đến khi bị bắt tài khoản của bị cáo có hơn 15 tỷ đồng, Bị cáo đã nộp lại 5,4 tỷ đồng cho cơ quan điều tra là số tiền hưởng lợi. Còn lại là tiền bị cáo kinh doanh sim thẻ, Vietllot nên mong muốn được nhận lại số tiền đã bị cơ quan điều tra phong tỏa. Mỗi lần chuyển khoản qua ngân hàng, bị cáo đều ghi nội dung chuyển tiền là “Chuyển rik” và “Mua rik”. 

Kết thúc phần xét hỏi của mình, bị cáo Dũng cho biết cảm thấy rất ăn năn hối lỗi. Trước khi bị bắt, bị cáo là đại lý kinh doanh internet và đại lý xổ số Vietllot. Bị cáo nghĩ game này là hợp pháp. 

Trong Phiên tòa này, nhóm bị can thuộc đại lý cấp 1 gồm: Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1989, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang); Lê Anh Dũng (sinh năm 1993, quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng); Chu Khắc Hữu (sinh năm 1990, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định); Hà Văn Thắng (sinh năm 1988, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang); Trần Đăng Việt (sinh năm 1983, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng)...

Có 6 bị can là đại lý cấp 2 bị xét xử gồm: Vũ Ngọc San (sinh năm 1985, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên); Trần Viết Trường (sinh năm 1987, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định); Nguyễn Minh Quang (sinh năm 1991, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội); Lê Thị Vân Anh (sinh năm 1993, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Xuân Hướng (sinh năm 1986, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ); Phùng Viết Hùng (sinh năm 1992, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang). Các bị cáo này đã có sự bàn bạc, thỏa thuận với đại lý cấp 1, lập lên đại lý cấp 2 để phát triển mạng lưới, quy mô của các hệ thống game bài Rikvip/Tip.Cub,... Sau khi làm đại lý cấp 2 đã lập các trang mạng xã hội để quảng bá, giới thiệu về các hình thức đánh bạc, mua bán tiền ảo… Qua đó lôi kéo được số lượng rất lớn người chơi bạc và số lượng tiền tham gia đánh bạc, thu lời bất chính với số tiền đặc biệt lớn.

Trong phiên tiếp theo, Hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo tham gia đánh bạc và các đại lý của đường dây đánh bạc.