Theo đó, Công an thành phố Hà Tĩnh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao huy động 30 cán bộ, chiến sỹ chia thành các mũi công tác phối hợp đơn vị liên quan thuộc tỉnh Quảng Ngãi, Lâm Đồng và Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ 8 đối tượng gồm: Dương Tấn Thuận (sinh năm 1990), Nguyễn Đắc Duy (sinh năm 1985), Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1988), Nguyễn Cẩm (sinh năm 1988) đều ở thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi), Nguyễn Hữu Trung (sinh năm 1973), trú tại thành phố Đà Lạt, Ngô Minh Huy (sinh năm 1990) trú tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Trần Thế Anh (sinh năm 1988) trú tại xã Tân Hội, huyện Đức Trọng, Nguyễn Hữu Đức (sinh năm 1988) trú tại thành phố Đà Lạt đều ở tỉnh Lâm Đồng. Công an thu giữ 11 điện thoại di động các loại, một máy tính xách tay cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.
Đường dây đánh bạc do Dương Tấn Thuận cầm đầu cùng nhiều đối tượng ở Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng tổ chức đánh bạc sử dụng website cá cược bóng đá Bong88 thực hiện hành vi phạm tội.
Đây là đường dây đánh bạc hoạt động trong thời gian dài, ở nhiều tỉnh, thành phố. Các đối tượng có mối quan hệ quen biết nhau, tham gia cá cược dưới hình thức tín chấp (cá cược xong vào thứ hai hằng tuần mới thanh toán tiền). Nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để thanh toán tiền thắng thua. Các đối tượng liên lạc với nhau bằng tài khoản mạng xã hội. Nhiều người ở thành phố Hà Tĩnh tham gia vào mạng xã hội để đánh bạc do Dương Tấn Thuận cầm đầu.
Trong thời gian diễn ra vòng chung kết EURO 2024 và Cúp Copa America 2024, các đối tượng càng đề cao cảnh giác. Trong quá trình hoạt động, các đối tượng thường xuyên di chuyển, liên tục thay đổi chỗ ở trên nhiều địa bàn khác nhau. Tất cả toan tính, phương thức, thủ đoạn che giấu hành vi phạm tội của các đối tượng đều nằm trong tầm ngắm của Ban chuyên án, từ những chi tiết nhỏ nhất.
Được biết, từ đầu năm 2024 đến nay, Dương Tấn Thuận sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Master (tài khoản tổng đại lý) chia thành nhiều tài khoản Agent (đại lý) hạn mức từ 5.000 điểm đến 10.000 điểm (mỗi điểm tương ứng số tiền 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng do các đối tượng tự thỏa thuận) rồi giao cho các đối tượng cấp dưới quản lý.
Từ tài khoản Agent, các đối tượng chia thành nhiều tài khoản Member (tài khoản trực tiếp đánh bạc) cho đối tượng có nhu cầu trực tiếp tham gia cá độ bóng đá.
Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu, Công an thành phố Hà Tĩnh xác định tài khoản tổng đại lý (Master) BD33BB do Dương Tấn Thuận quản lý có quy mô gồm 15 đại lý (Agent) và khoảng 70 tài khoản con bạc (Member), với tổng số tiền trung bình mỗi tháng giao dịch khoảng 10 tỷ đồng.
Công an thành phố Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo qui định của pháp luật.