Theo đó, 5 cơ sở cho vay nặng lãi bị triệt phá tại thành phố Huế có địa chỉ: 174 Điện Biên Phủ, 188 Điện Biên Phủ, 420 Lê Duẩn, 51 Nguyễn Sinh Cung và số 1 Hồ Đắc Di. Đây đều là chi nhánh của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển thương mại dịch vụ tổng hợp Tín Đạt (đóng tại 22 Lê Việt Thuật, xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An) do Nguyễn Sỹ Trung (sinh năm 1976, ở phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An) cầm đầu.
Nguyễn Sỹ Trung đứng ra làm hợp đồng thuê mặt bằng và làm giấy ủy quyền cho 5 đối tượng gồm: Nguyễn Duy Dương, Nguyễn Thị Nhụy, Hà Thị Thu Hiền, Vũ Duy Đức và Nguyễn Đức Thịnh làm quản lý hoạt động ở 5 cơ sở trên tại thành phố Huế.
Thủ đoạn hoạt động của nhóm này là yêu cầu người vay tiền đưa xe máy, ô tô có đăng ký chính chủ, chứng minh nhân dân của người vay và làm thủ tục mua tài sản trên. Sau đó, các đối tượng sử dụng tài sản này làm hợp đồng cho người vay thuê tài sản. Ngoài ra, những cá nhân không có tài sản nhưng vay số tiền thấp, các đối tượng vẫn thực hiện thủ tục cho vay.
Theo cơ quan điều tra, lãi suất các đối tượng cho vay dao động từ 109,5%-182,5%/năm, có trường hợp cho vay với lãi suất hơn 700%/năm. Tại tỉnh Thừa Thiên- Huế, từ tháng 8/2016 đến nay, các đối tượng đã cho khoảng 1.420 người, với gần 21.000 hồ sơ vay, tổng số tiền cho vay hơn 21,2 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính hơn 4,6 tỷ đồng. Không chỉ cho vay với lãi suất “cắt cổ”, nhóm đối tượng này còn sẵn sàng gây thương tích nếu người vay không trả nợ đúng hẹn.
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã bắt giữ các đối tượng liên quan trong đường dây này, tạm giữ hồ sơ tài liệu chứng cứ liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.