Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa xuất hiện nhiều đối tượng cộm cán nằm trong các băng nhóm tội phạm, thành lập các công ty dưới hình thức cầm đồ, thuê lại tài sản, vận tải, tổ chức phường, hội, họ… để cho vay nặng lãi, hoạt động tín dụng đen.
Các đối tượng tại cơ quan điều tra.
Trước thực trạng trên, Công an thành phố Thanh Hóa đã tiến hành khám xét 32 điểm kinh doanh dịch vụ tài chính của 5 công ty, gồm: Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín, Công ty TNHH dịch vụ tài chính Thương Tín, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Quyền Quý, Công ty TNHH Nam Tiến 36 (đều có địa chỉ tại thành phố Thanh Hóa) và Công ty TNHH Trường Cửu, có địa chỉ tại thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.
Công an thành phố Thanh Hóa cũng bắt giữ 4 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi, gồm: Cao Xuân Thu (27 tuổi), trú tại phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín; Đỗ Nguyễn Minh Tân (27 tuổi), trú tại phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, kế toán Công ty TNHH dịch vụ tài chính Đại Tín; Lê Phú Lượng (24 tuổi), trú tại phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, Trưởng Chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu; Đỗ Văn Thái (35 tuổi), ngụ tại xã Hoằng Thắng, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa, là quản lý Chi nhánh Công ty TNHH Trường Cửu tại thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa. Ngoài ra, lực lượng công an còn khởi tố bắt tạm giam Trương Đình Tâm (20 tuổi), ngụ tại xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, nhân viên Công ty TNHH dịch vụ tài chính Thương Tín để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Theo điều tra của Công an thành phố Thanh Hóa, các công ty trên thường cho người dân vay tiền với lãi suất “cắt cổ”, trung bình từ 3.000-5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương lãi suất 182%/năm), nhưng trong sổ sách không ghi lãi suất, không ghi hợp đồng vay tiền mà chuyển thành hợp đồng cho thuê, mượn tài sản để che mắt cơ quan chức năng.
Vụ án đang được Công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời truy bắt các đối tượng của 5 công ty kể trên.