Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Minh Hoàng và bà Lê Ngọc Trúc, người đại diện pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ - Vận tải Lợi My 2 có quan hệ hùn vốn làm ăn. Nguyễn Minh Hoàng đã làm giả con dấu của Công ty và dùng đóng vào 6 hợp đồng có nội dung chuyển nhượng 80% vốn góp của Công ty trị giá 120 tỷ đồng; làm hồ sơ, thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Lợi My 2 từ bà Lê Ngọc Trúc qua tên Nguyễn Minh Hoàng.
Sau đó, Nguyễn Minh Hoàng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long điều chỉnh chủ trương đầu tư, thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty đối với Dự án nhà ở xã hội tại thành phố Vĩnh Long mà Công ty đang làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, yêu cầu của Nguyễn Minh Hoàng chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long chấp thuận.
Bà Lê Ngọc Trúc đã làm đơn ngăn chặn, tố cáo hành vi làm giả con dấu, hồ sơ với mục đích thay đổi người đại diện pháp luật để chiếm đoạt Công ty của Nguyễn Minh Hoàng.
Quá trình khám xét chỗ ở của Nguyễn Minh Hoàng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án và niêm phong theo quy định. Công an thành phố Cần Thơ thông báo ai là bị hại hoặc liên quan đến Nguyễn Minh Hoàng, liên hệ cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ, số 71 Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều để cung cấp thông tin làm rõ vụ án.
*Ngày 9/11, thông tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng cho biết: Các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh liên tiếp triệt phá 2 vụ, tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 9 gói ma tuý đá.
Cụ thể, vào 8 giờ 20 phút, ngày 9/11, tại ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Đồn Biên phòng Trung Bình phối hợp với Công an huyện Trần Đề và công an xã Trung Bình, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh Tòng, sinh năm 1989, đăng ký hộ khẩu tại: ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, Tổ công tác phát hiện trên người đối tượng có 2 đoạn ống nhựa được hàn kín hai đầu, bên trong có chứa tinh thể rắn, màu trắng (theo lời khai ban đầu của đối tượng đó là ma túy đá được đối tượng mua về sử dụng) và một số tang vật có liên quan.
Trước đó 2 ngày, vào 18 giờ, ngày 7/11, tại ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải phối hợp với Công an xã Vĩnh Hải, bắt quả tang 4 đối tượng: Lý Xai (sinh năm 1990); Lâm Long (sinh năm 1989) cùng đăng ký hộ khẩu tại: Ấp Trà Sết (xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu); Lý Lương (sinh năm 1991, đăng ký hộ khẩu tại ấp Giồng Nổi, xã Vĩnh Hải) và Lý Sít (sinh năm 1985, đăng ký hộ khẩu tại ấp Âu Thọ A, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) tàng trữ trái phép chất ma túy.
Kiểm tra tại hiện trường, Tổ công tác phát hiện có 4 bịch nylon được hàn kín hai đầu, bên trong có chứa tinh thể rắn, màu trắng. Tiến hành khám xét nhà ở của đối tượng Lý Xai, Tổ công tác phát hiện 3 bịch nylon được hàn kín hai đầu, bên trong có chứa tinh thể rắn, màu trắng; số chất rắn thu giữ tại hiện trường và nhà đối tượng Lý Xai có trọng lượng là 0.4522 gam (theo lời khai ban đầu của các đối tượng đó là ma túy) và một số tang vật có liên quan.
*Ngày 9/11, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Gia Nghĩa đã ra quyết định tạm giữ hình sự ba đối tượng để điều tra, làm rõ hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (theo quy định tại Điều 201, Bộ luật Hình sự). Ba đối tượng, gồm: Lê Ngọc Quý (24 tuổi), Bùi Ngọc Thanh (33 tuổi) và Vương Huỳnh Phúc (19 tuổi), cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.
Theo thông tin ban đầu, khoảng tháng 2/2023, Lê Ngọc Quý từ tỉnh Thanh Hóa vào thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông thuê trọ ở một nhà nghỉ tại phường Nghĩa Tân để ở và cho khách vay tiền. Quý lấy tên giả là Lê Sỹ Đạt và thuê Vương Huỳnh Phúc, Bùi Ngọc Thanh làm cùng. Để thu hút khách hàng, Quý lập tài khoản facebook và chạy quảng cáo với nội dung “Vay không cần tài sản thế chấp, gọi ngay số điện thoại....”. Khi khách có nhu cầu liên hệ, các đối tượng sẽ đi xác minh rồi cho khách vay tiền. Lãi suất quy đổi từ 450%/năm đến hơn 550%/năm.
Với thủ đoạn đó, từ tháng 3/2023 đến ngày bị bắt, Quý và đồng bọn đã cho hơn 100 người dân ở thành phố Gia Nghĩa và các huyện Đắk Mil, Đắk Song, Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) vay lãi nặng. Bước đầu, Cơ quan Công an xác minh và làm việc với 6 người vay với tổng số tiền 660 triệu đồng. Quý và đồng bọn bị xác định thu lợi bất chính trên 160 triệu đồng.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng thành phố Gia Nghĩa mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.