Lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Bùi Hồng Thiện (sinh năm 1973, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đức Mạnh) về việc mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trái phép lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.
Trước đó, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Lào Cai) đã phát hiện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đức Mạnh (có địa chỉ tại số nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai) và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai có dấu hiệu mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trái phép. Căn cứ vào tài liệu trinh sát, ngày 1/12/2020, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An
ninh kinh tế xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) để làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn và hoàn thuế giá trị gia tăng nêu trên.
Khoảng 10 giờ ngày 9/12, Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an thành phố đã bắt quả tang đối tượng N.T.D (nhân viên của Công ty TNHH MTV V.L) đang có hành vi mua hóa đơn giá trị gia tăng trái phép tại trụ sở của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đức Mạnh, với số tiền là 4.050.000 đồng. Cùng ngày, các lực lượng chức năng đã khám xét ngôi nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường - trụ sở Công ty TNHH Đức Mạnh. Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 CPU máy tính, 1 khẩu súng hơi cùng một số đồ vật và tài liệu khác có liên quan.
Ngày 11/12, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Bùi Hồng Thiện, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Đức Mạnh, về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trái phép.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Bùi Hồng Thiện đã mua lại một số công ty cũ và thành lập nhiều công ty với nhiều ngành nghề khác nhau để hợp thức hóa hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, rồi xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền hóa đơn mà đơn vị này bán ra lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng của Bùi Hồng Thiện và các đối tượng có liên quan.