Trước đó, Công an quận Ô Môn nhận tin báo của người dân trên địa bàn xuất hiện đối tượng tên Hải giới thiệu có quan hệ rộng và có khả năng làm thủ tục xuất cảnh sang Hàn Quốc lao động với mức thu nhập từ 1.000 - 2.000 USD/tháng; đối tượng “ra giá” chi phí 70 triệu đồng/trường hợp. Tin lời đối tượng này, nhiều nạn nhân đã sập bẫy và không thể sang Hàn Quốc như Hải quảng cáo.
Vào cuộc điều tra, Công an quận Ô Môn xác định và bắt được đối tượng Nguyễn Thanh Hải khi đang lẩn trốn tại tỉnh Hậu Giang.
Bước đầu, Cơ quan Công an làm rõ, do không có tiền tiêu xài, lợi dụng lòng tin của nhiều người, Hải giới thiệu mình quen biết rộng và có khả năng làm thủ tục xuất cảnh sang Hàn Quốc lao động với mức thu nhập từ 1.000 - 2.000 USD/tháng. Chi phí sang Hàn Quốc làm việc là 70 triệu đồng/trường hợp và Hải nhận trước 35 triệu đồng.
Vào khoảng giữa năm 2015 đến năm 2016, với thủ đoạn trên, Hải đã lừa 33 người ở khắp các tỉnh, thành Tây Nam Bộ như: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang… Tổng số tiền chiếm đoạt gần 700 triệu đồng.
Công an quận Ô Môn (thành phố Cần Thơ) đang tiếp tục mở rộng điều tra và thông báo những người bị hại của Nguyễn Thanh Hải liên hệ với Công an quận Ô Môn trình báo để cơ quan chức năng xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.