Ba bị can này gồm: Vũ Huy Hoàng (sinh năm 1994, nhân viên ngân hàng, ở phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội); Ngô Thị Thanh Thảo (sinh năm 1996, ở phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1961, ở phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội).
Trong đó, hai bị can Hoàng và Thảo cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Hoàng và Thanh cùng bị truy tố về tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị hại trong vụ án này là Phạm Thị Hà (sinh năm 1993, quê ở Cẩm Giàng, Hải Dương).
Theo cáo trạng, tháng 2/2019, Phạm Thị Hà quen biết một số đối tượng người người nước ngoài làm dịch vụ mang thai hộ. Hà được nhờ làm phiên dịch cho nhóm người trên. Ngày 2/11/2020, Hà nhận được điện thoại yêu cầu đón hai người được thuê mang thai hộ, trong đó có chị C.T.K. (sinh năm 1997, ở TP Hồ Chí Minh). Sau khi đón người, Hà đưa họ đi khám sức khỏe tại một bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.
Do chị K. nặng hơn 60 kg nên người nhờ mang thai hộ bên nước ngoài đã từ chối. Lúc này, chị K. đòi đi về và yêu cầu Hà phải trả tiền phí đi đường cho mình. Thấy Hà không đưa tiền và bị người môi giới yêu cầu chị K. phải tự trả phí, chị K. đã đến Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) trình báo sự việc.
Lo sợ, Hà nhờ Ngô Thị Thanh Thảo thuê luật sư để bảo vệ quyền lợi cho mình. Qua một người bạn, Thảo, Hà biết Vũ Huy Hoàng và nhờ Hoàng giúp đỡ. Hoàng nhận lời sẽ giúp Hà không bị xử lý hình sự hoặc nếu bị xử lý hình sự sẽ chỉ bị xử án treo. Sau khi nhận lời giúp Hà, Hoàng đã gọi điện cho một người quen làm trong ngành Kiểm sát để nhờ giúp đỡ Hà. Tuy nhiên, sau đó, Hoàng bị người này từ chối, nhưng Hoàng vẫn nói dối với Hà là có thể “chạy án” được, nhằm chiếm đoạt tiền của Hà.
Cơ quan tố tụng xác định, trong vụ án này, Ngô Thị Thanh Thảo đã câu kết với Vũ Huy Hoàng đưa ra những thông tin không đúng sự thật, hứa hẹn sẽ nhờ những người có thẩm quyền trong các cơ quan tiến hành tố tụng để “lo” cho Hà không bị xử lý hình sự hoặc có thể chỉ bị xử án treo. Sau đó, Thảo và Hoàng chiếm đoạt của Hà số tiền gần 320 triệu đồng và 2.000 USD. Trong đó, Hoàng hưởng lợi 286 triệu đồng, Thảo hưởng lợi hơn 78 triệu đồng.
Sau khi chiếm đoạt được tiền, Hoàng đã sử dụng hơn 44 triệu đồng để đánh bạc với Nguyễn Thị Thanh dưới hình thức chơi lô, đề. Viện Kiểm sát xác định, từ ngày 14-19/11/2020, Hoàng cùng Thanh đã 5 lần đánh bạc với tổng số tiền hơn 111 triệu đồng, trong đó có một lần đánh bạc với số tiền 54 triệu đồng. Thanh thu lời bất chính số tiền hơn 34 triệu đồng.
Ngày 15/12/2020, gia đình Hoàng đã tự nguyện giao nộp số tiền 286 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
Đối với Phạm Thị Hà, sau khi đến Cơ quan Công an tố cáo Hoàng, Thảo và yêu cầu hai bị can phải hoàn trả cho mình số tiền đã chiếm đoạt, Hà đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú vì đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ điều tra về hành vi “Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại”. Do đơn tố giác này đang được Công an quận Tây Hồ xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội không đề cập xử lý.