Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; Quyết định tạm hoãn xuất cảnh và các Quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đối với 2 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát, lãng phí" quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1982, trú tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty CNS); Lê Viết Ba (sinh năm 1982, trú tại phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, là Phó Trưởng phòng Kế toán Tổng Công ty CNS).
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.