Tám đối tượng gồm: Lê Thanh Sơn (sinh năm 1991), Phạm Tấn Lợi (sinh năm 2000), Phạm Tấn Được (sinh năm 1992), Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1996), Nguyễn Tấn Đạt (sinh năm 2001), Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 1991), Lê Văn Đém (sinh năm 1997), cùng trú tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang và Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 2002), trú tại huyện Phú Tân (An Giang)
Trước đó, khoảng 19 giờ 20 phút, ngày 23/1/2021, ông Tô Hoàng Hiển (trú tại xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) đến Công an xã Vĩnh Thạnh Trung tố giác về việc có 2 thanh niên đi xe mô tô tới tiệm tạp hóa của ông, dùng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mua 2 card điện thoại (loại 100.000 đồng).
Tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với hình ảnh từ camera an ninh ghi lại, lực lượng Công an xác định và mời Nguyễn Tấn Đạt đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Đạt khai nhận, tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng trên Đạt nhận từ Phạm Tấn Được và Lê Văn Đém rồi nhờ bạn (chưa rõ lai lịch) chở đến tiệm tạp hóa của ông Hiển mua card điện thoại để được trả lại tiền thừa bằng tiền thật.
Từ lời khai của Đạt và chứng cứ có được, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tấn Đạt, Phạm Tấn Được, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Hữu Tiến, Phạm Tấn Lợi để phục vụ công tác điều tra. Sau khi biết các đối tượng trên bị bắt, Lê Thanh Sơn và Lê Văn Đém đã đến Cơ quan công an đầu thú.
Tang vật thu giữ gồm: 1 xe mô tô, 7 điện thoại di động và 11 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.
Ngày 27/1, Công an huyện Châu Phú đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai nhận: Thông qua mạng xã hội Facebook, Sơn liên hệ với Lê Hoàng Mãi (Huy), sinh năm 1989, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh mua tiền giả rồi đưa cho Đém, Được chia cho các đối tượng tới tiệm tạp hóa tại An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang và Bình Dương, mua card điện thoại, thuốc lá… để được trả lại tiền thừa bằng tiền thật và dùng tiền giả mua ma túy sử dụng.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, tạm giam Lê Hoàng Mãi để điều tra về hành vi “Làm và lưu hành tiền giả”.