Năm đối tượng gồm: Phạm Thị Thêm (sinh năm 1974, chỗ ở tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh); Phạm Văn Công ( sinh năm 1978) và Phạm Văn Thành ( sinh năm 1977), đều trú tại Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Trần Văn Tài (sinh năm 1989) và Hoàng Thị Phương (sinh năm 1990), trú tại Đông Anh, Hà Nội.
Trước đó, vào tháng 12/2018, tại Khu tái định cư, khối 14, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn (Hà Nội), Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế và Công an huyện Sóc Sơn, Công an thành phố Hà Nội đã bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi mua, bán thuốc lá điếu ba số (555) nhập lậu, gồm: Phạm Văn Công, Phạm Văn Thành, Trần Văn Tài và Hoàng Thị Phương. Tang vật tạm giữ bao gồm: Hơn 1.000 cây thuốc lá (tương đương 10.500 bao thuốc lá điếu hiệu 555), hơn 300 triệu đồng, 6 điện thoại di động, một xe tải biển kiểm soát 14C - 25209 và hai xe máy biển kiểm soát 29K7-1938, 29S1-17587.
Đấu tranh mở rộng vụ án, Phòng Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an thành phố Hà Nội tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp nhà đối tượng Phạm Thị Thêm (đối tượng cung cấp hàng cho Phạm Văn Công, Phạm Văn Thành) phát hiện và thu giữ gần 3 nghìn cây thuốc lá hiệu 555 (tương đương gần 29 nghìn bao thuốc lá điếu), 85 triệu đồng và 8 máy điện thoại di động của đối tượng.
Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.